ThetaRay приобретает Screena для укрепления платформы по борьбе с финансовыми преступлениями на $57 млн

ThetaRay — публичный профиль, сформированный на основе материалов статьи, контекста объекта, связанных событий и отношений.

ThetaRay, израильская компания, известная своими решениями для мониторинга транзакций на основе ИИ, завершила своё первое приобретение, купив бельгийскую финтех-компанию Screena. Покупка Screena — значительный шаг вперёд для ThetaRay: она усиливает способность компании выявлять финансовые преступления, такие как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма, и противодействовать им.

Наше мнение. ThetaRay, израильский гигант в области ИИ-мониторинга транзакций, только что сделала свой первый крупный шаг, приобретя молодую бельгийскую финтех-компанию Screena. У Screena серьёзные технологии антиотмывочного скрининга — это как рентгеновское зрение для финансового мира, хотя компании всего два года. Похоже, ThetaRay повышает свой уровень: она переходит от простого мониторинга транзакций к полноценной облачной платформе для выявления финансовых преступлений. Финансовые детали сделки мы не знаем, но представьте, что может дать объединение двух этих ИИ-тяжеловесов. Тёмным личностям станет сложнее, чем когда-либо, ускользнуть от внимания в финансовом мире. — Miurio huang, корреспондент BTW

Что произошло. ThetaRay, израильская компания, известная своими решениями для мониторинга транзакций на основе ИИ, завершила своё первое приобретение, купив бельгийскую финтех-компанию Screena. Основанная в 2020 году, Screena специализируется на продвинутом скрининге для противодействия отмыванию денег (AML). Её технология на основе ИИ помогает финансовым институтам проверять частных лиц, компании и организации по различным спискам лиц, находящихся под санкциями, снижая риски регуляторных штрафов, личной ответственности и репутационного ущерба.

Это приобретение — часть стратегического разворота ThetaRay: от фокуса на ИИ-мониторинге транзакций к созданию комплексной облачной платформы для выявления финансовых преступлений. Хотя финансовые условия сделки не раскрыты, ThetaRay планирует интегрировать облачный сервис верификации от Screena на основе ИИ в свой продуктовый портфель. Эта интеграция должна дать финансовым институтам более полную картину рисков по транзакциям и проверке клиентов.

Также читайте: Кто такой Philip Belamant? Генеральный директор Zilch, сочетающий финтех и социальные инициативы

Также читайте: Великобритания готова возглавить рост и масштабируемость финтеха в Европе

Почему это важно. Покупка Screena — значительный шаг вперёд для ThetaRay, усиливающий её способность выявлять финансовые преступления, такие как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма, и противодействовать им. Erel Margalit, председатель ThetaRay, отметил, что этот стратегический шаг позволит компании точнее выявлять злоумышленников и эффективнее с ними бороться.

Это решение принято на фоне серии недавних побед ThetaRay в привлечении клиентов, включая новые партнёрства с мексиканской финтех-компанией Tudi, британской компанией в сфере открытого банкинга Noda и нигерийской платёжной компанией VigiPay. Дополнительные возможности AML от Screena должны укрепить предложение ThetaRay и сделать компанию более уверенным игроком на рынке выявления финансовых преступлений. Покупка подчёркивает стремление ThetaRay расширять технологические возможности и предлагать финансовым институтам более комплексное решение для сложных регуляторных задач и задач безопасности.