ThetaRay adquire Screena para fortalecer plataforma de combate a crimes financeiros de 57 milhões de dólares

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ThetaRay, uma empresa israelense conhecida por suas soluções de monitoramento de transações baseadas em IA, realizou sua primeira aquisição e comprou a fintech belga Screena. A aquisição da Screena representa um avanço significativo para a ThetaRay e fortalece sua capacidade de detectar e combater crimes financeiros como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ao terrorismo. NOSSA ANÁLISE: A ThetaRay, o gigante israelense de monitoramento de transações baseado em IA, deu seu primeiro grande passo com a aquisição da Screena, a jovem e promissora fintech belga.

A Screena possui uma tecnologia de filtragem antilavagem de dinheiro extremamente séria – é como ter uma visão de raio-X do mundo financeiro – e a empresa existe há apenas dois anos. Esta aquisição parece indicar que a ThetaRay está subindo e passando do monitoramento puro de transações para uma plataforma abrangente baseada em nuvem de detecção de crimes financeiros. E mesmo que não conheçamos os detalhes financeiros, imagine o poder de fogo que surge da combinação desses dois pesos-pesados da IA.

Isso tornará mais difícil do que nunca para os criminosos escaparem pelas malhas da rede financeira. – Miurio Huang, jornalista da BTW O que aconteceu: ThetaRay, uma empresa israelense conhecida por suas soluções de monitoramento de transações baseadas em IA, realizou sua primeira aquisição e comprou a fintech belga Screena. Fundada em 2020, a Screena é especializada em filtragem avançada antilavagem de dinheiro (AML).

Sua tecnologia baseada em IA apoia instituições financeiras (IFs) ao corresponder indivíduos, empresas e entidades a várias listas de sanções, ajudando a mitigar riscos relacionados a multas, responsabilidade pessoal e danos à reputação. Esta aquisição faz parte da virada estratégica da ThetaRay, deixando o foco no monitoramento de transações com IA para construir uma plataforma abrangente baseada em nuvem de combate a crimes financeiros. Embora os detalhes financeiros da transação não tenham sido divulgados, a ThetaRay planeja integrar o serviço de verificação baseado em nuvem e orientado por IA da Screena em seu portfólio de produtos.

Essa integração deve proporcionar às instituições financeiras uma visão mais holística dos riscos relacionados a transações e filtragem de clientes. Leia também: Quem é Philip Belamant? O CEO da Zilch, que conecta fintech e causas sociais Leia também: Reino Unido a caminho de liderar o crescimento e escalabilidade de fintech na Europa Por que isso é importante: A aquisição da Screena representa um avanço significativo para a ThetaRay e fortalece sua capacidade de detectar e combater crimes financeiros como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ao terrorismo.

Erel Margalit, presidente da ThetaRay, enfatizou que este passo estratégico irá aprimorar a capacidade da empresa de identificar e combater agentes mal-intencionados de forma mais eficiente. Este passo segue uma série de sucessos comerciais recentes da ThetaRay, incluindo novas parcerias com a fintech mexicana Tudi, a empresa britânica de open banking Noda e a processadora de pagamentos nigeriana VigiPay. A adição das capacidades avançadas de AML da Screena provavelmente fortalecerá a oferta da ThetaRay e posicionará a empresa como um player mais forte no mercado de detecção de crimes financeiros.

Esta aquisição ressalta o compromisso da ThetaRay em expandir suas capacidades tecnológicas e oferecer uma solução mais holística a instituições financeiras que enfrentam desafios regulatórios e de segurança complexos.