Кратко

  • 17 декабря 2025 года Finansinspektionen вынес решение (dnr 23-13249): замечание и штраф 170 млн крон для Svea Bank AB за нарушения правил противодействия отмыванию денег; в обосновании подтверждён переход всей деятельности Svea Ekonomi AB к банку с 3 января 2022 года.
  • Объект организации ORG-SBA155-RIPE переименован в Svea Bank AB, но объект лица JE4899-RIPE по-прежнему носит имя Svea Ekonomi AB, а зеркала выводят противоречащие друг другу контакты для жалоб AS211899.
  • Реестровая действительность сохраняется; операционная подотчётность — приём и обработка сообщений о недопустимом использовании — не доказана.

Что показывает реестр

Объект организации ORG-SBA155-RIPE именуется Svea Bank AB (reg-nr 556158-7634, Evenemangsgatan 31, Solna) с abuse-c SEAR1-RIPE; зеркала расходятся в дате последнего изменения (2022-12-01 против 2026-05-13), поэтому свежесть зеркал не проверена, и в рамках данного исследования прямой запрос к первичному реестру RIPE не дал результатов.

Объект лица JE4899-RIPE (Jorgen Edstrom), admin-c/tech-c автономной системы AS211899, по-прежнему содержит адрес «Svea Ekonomi AB» с датой последнего изменения 2022-04-11 — имя ликвидированной компании не менялось более трёх лет.

Некоторые зеркала выводят вычисляемую строку, называющую индивидуальный адрес на домене svea.com контактом для жалоб, — индивидуальный ящик, здесь не воспроизводимый дословно, тогда как объект организации ссылается на роль abuse-c SEAR1-RIPE. Содержимое самого объекта роли SEAR1-RIPE получено не было, поэтому фактическое значение почтового ящика роли остаётся неподтверждённым.

Единственный анонсируемый маршрут IPv4 AS211899, 193.105.138.0/24, на уровне названия происхождения относится к Svea Bank AB, но на уровне нижестоящего объекта ISP — к Svea Billing Services AB, то есть к четвёртому по-разному названному юридическому лицу Svea на поверхности контакта.

AS211899 (as-name SVEA) зарегистрирована на Svea Bank AB через ORG-SBA155-RIPE, создана 2021-02-02, последний раз изменена 2022-05-13, со спонсирующей организацией, связанной с Tele2 (SWIP-RIPE, контакт abuse у Tele2).

Что говорят надзорные решения

Finansinspektionen уже оштрафовал Svea Bank в 2022 году — тогда замечание и штраф в 45 млн крон, связанные с кредитными оценками Svea Ekonomi, были адресованы банку, поскольку он принял на себя обязательства Svea Ekonomi; управление по административным делам отменило решение, FI обжаловала, камеральный суд оставил решение FI в силе, окончательность была подтверждена в 2024 году. См. решение FI 2022 года и документ решения.

Решение от 17 декабря 2025 года изложено в публикации FI и PDF-файле санкционного решения. Объединение подтверждено сообщением Svea об объединении и анонсом на английском.