• Нигерийский суд ускоряет рассмотрение дела об отмывании денег против криптобиржи Binance, перенося слушание с октября на сентябрь.
  • Binance сталкивается с серьёзными обвинениями в отмывании более $35 млн; руководители отрицают обвинения, а защита задержанного требует освободить его по медицинским показаниям.

НАША ОЦЕНКА
Нигерийский судья назначил новую дату рассмотрения крупного дела против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Дело касается обвинений в отмывании денег на сумму более $35 млн. Это часть более широкой кампании Нигерии против криптовалютных бирж, которые, по словам правительства, усугубляют проблемы экономики. На мой взгляд, поразительно, как быстро движется это дело. Оно показывает, что мир уделяет всё больше внимания операциям с криптовалютами, особенно там, где экономика нестабильна. Этот процесс может серьёзно повлиять не только на Binance, но и на всю криптовалютную индустрию, которая пытается найти свой путь в различных регуляторных условиях по всему миру.
– Heidi Luo, корреспондент BTW

Что произошло

Криптовалютный гигантBinanceпредстанет перед ускоренным судом в Нигерии после того, как судья перенёс слушание на 2 сентября — более чем на месяц раньше первоначального срока.

Дело обвиняет Binance и двух её руководителей в отмывании более $35 млн. Эти события разворачиваются на фоне жёсткой позиции Нигерии в отношении криптовалютных операций, которую связывают с финансовой нестабильностью в стране.

В центре этих обвинений — гражданин США Tigan Gambaryan, руководитель отдела комплаенса по финансовым преступлениям в Binance, и Nadeem Anjarwalla, региональный менеджер по Африке.

Tigan Gambaryan находится под стражей с февраля, и его здоровье ухудшается, тогда как Nadeem Anjarwalla покинул Нигерию, избежав ареста до начала процесса. Ситуация привлекла международное внимание: семья Tigan Gambaryan просит освободить его по состоянию здоровья.

Также читайте:Криптобиржа Binance добивается прекращения лондонского иска на $12,8 млрд

Также читайте:Состояние основателя Binance в $33 млрд продолжает расти, несмотря на тюрьму

Почему это важно

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов. Она основана в 2017 году и штаб-квартира расположена на Мальте. Платформа предлагает торговлю более чем 100 криптовалютами и сыграла ключевую роль в стремительном росте рынка цифровых валют.

Положение Binance осложняет и то, что биржа также столкнулась с обвинениями вуклонении от уплаты налогов, из-за чего усилился контроль за её деятельностью. Помимо того, что процесс высвечивает судебные тяжбы криптобирж, он становится ключевым моментом в усилиях Нигерии ограничить влияние криптовалют на экономику.

Власти Нигерии обвинили Binance в том, что биржа способствовала обесцениванию нигерийской найры. Платформа стала популярным местом для торговли найрой на фоне острого дефицита долларов, что привело к падению курса найры до рекордно низкого уровня.

В ответ на общенациональные меры Binance в начале марта объявила, что приостанавливает все операции с нигерийской найрой, пытаясь ориентироваться во всё более сложной регуляторной среде.