- La SEC de EE. UU. ha demandado a la empresa de criptomonedas NovaTech y a sus cofundadores, alegando que operaban un esquema piramidal que estafó a más de 200.000 inversores globales con más de $650 millones.
- NovaTech se dirigió principalmente a grupos de afinidad, incluidas comunidades eclesiásticas haitiano-estadounidenses, a través de grupos de WhatsApp y reuniones promocionales.
NUESTRA OPINIÓN
El caso NovaTech ejemplifica el papel fundamental de los organismos reguladores en la protección de los inversores contra esquemas fraudulentos. Subraya la necesidad de vigilancia en las inversiones en criptomonedas, particularmente en comunidades objeto de tácticas manipuladoras. Las acciones legales señalan una postura firme contra la mala conducta financiera y destacan la importancia de la educación y concienciación de los inversores.
–Vicky Wu, periodista de BTW
Lo sucedido
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra la empresa de criptomonedas NovaTech y sus cofundadores, Cynthia y Eddy Petion, alegando que estafaron a más de 200.000 inversores en todo el mundo, recaudando más de 650 millones de dólares. La SEC afirma que los Petion prometieron a los inversores que sus fondos estarían seguros y que comenzarían a obtener ganancias de inmediato. En cambio, se acusa a la pareja de utilizar el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores y pagar comisiones a los promotores, mientras desviaban millones de dólares para ellos mismos. El esquema funcionó durante cuatro años hasta el colapso de NovaTech en mayo de 2023.
La demanda sigue a una acción previa de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien estimó que el fraude superaba los mil millones de dólares. Tanto la SEC como James han calificado el esquema de pirámide, en la que las empresas pagan bonificaciones o comisiones por reclutar nuevos inversores. La SEC también acusó de fraude a seis promotores de NovaTech, alegando que siguieron reclutando inversores a pesar de señales de alarma como retrasos en los retiros y acciones reguladoras en EE. UU. y Canadá. Uno de los promotores, Martin Zizi, aceptó pagar una multa civil de 100.000 dólares.
Ambas demandas buscan restitución para las víctimas y multas civiles.
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Por qué es importante
Esta acción legal pone de relieve los desafíos y riesgos constantes asociados a la inversión en criptomonedas y la importancia de la supervisión reguladora. El caso subraya cómo las comunidades vulnerables, particularmente los haitiano-estadounidenses, pueden ser objeto de esquemas fraudulentos. Los Petion presuntamente apelaron a la fe religiosa de las víctimas a través de redes sociales, Telegram y WhatsApp, a veces usando el criollo haitiano, con Cynthia Petion autodenominándose "Reverenda CEO" y afirmando que NovaTech era parte de "la visión de Dios". Este caso sirve como un claro recordatorio de la necesidad de que los inversores actúen con cautela y diligencia debida al considerar inversiones en el volátil y a menudo no regulado mercado de las criptomonedas.
La acción coercitiva de la SEC y la Fiscal General de Nueva York también demuestra el compromiso de los organismos reguladores de proteger a los inversores y exigir responsabilidades a quienes participan en actividades fraudulentas. El resultado de estas demandas será seguido de cerca y puede sentar un precedente para futuros casos de fraude con criptomonedas.