US DoJ se acerca a un veredicto contra Binance pero actúa con cautela: su decisión podría tener un efecto indeseable en las criptomonedas y la economía. Siga leyendo.
US Department of Justice delibera sobre cargos de fraude contra Binance en medio de la preocupación por una posible corrida cambiaria
Los reguladores sopesan alternativas a los cargos penales para mitigar el impacto en los consumidores
United States Department of Justice (DoJ) está contemplando cargos de fraude contra el gigante de intercambio de criptomonedas Binance. Sin embargo, según se informa, los funcionarios son cautelosos sobre las posibles consecuencias de tal acusación, temiendo que podría desencadenar una corrida en el exchange, similar a los eventos que se desarrollaron con FTX en noviembre de 2022.
DOJ aún en el limbo
El DoJ está sopesando cuidadosamente sus opciones y se dice que está considerando alternativas como imponer multas o llegar a acuerdos de no enjuiciamiento con Binance. El objetivo principal es minimizar el daño potencial a los consumidores y evitar un escenario en el que los inversores se apresuren a retirar sus fondos en masa.
Este desarrollo se produce en medio de una investigación penal en curso contra Binance en los Estados Unidos por presuntas violaciones de las sanciones del país contra Rusia. El exchange también ha enfrentado problemas legales de otras autoridades reguladoras.
Se puede recordar que la US Securities and Exchange Commission (SEC) presentó una demanda contra Binance en junio por supuestamente ofrecer valores no registrados y operar ilegalmente. Además, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apuntó a Binance y a su CEO, Changpeng “CZ” Zhao, en marzo por presuntas violaciones de las regulaciones de comercio y derivados.
Las implicaciones siguen siendo inciertas
Las implicaciones de presentar cargos penales contra Binance o CZ siguen siendo inciertas. La noticia sigue a los recientes cargos de fraude presentados contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y el ex CEO de Celsius Network, Alex Mashinsky, por presuntas actividades ilegales en sus respectivas empresas.
Hasta el momento de la publicación, no se han presentado cargos penales contra Binance o su sucursal con sede en EE. UU., Binance.US. A pesar de esto, el sentimiento del mercado parece ser sensible
BNB, el token nativo de Binance, experimentó una rápida caída del 2.5% a $240.42, inmediatamente después de la publicación del informe de Semafor. Bitcoin (BTC) siguió un patrón similar, cayendo de $29,331 a $28,903 en una hora después de que se conociera la noticia.
Crecimiento en medio de la agitación
Binance ha estado expandiendo sus operaciones globales. El lanzamiento de Binance Japan se anunció el 1 de agosto. Sin embargo, han circulado informes que alegan que la compañía realizó miles de millones de dólares en negocios relacionados con criptomonedas en China y también consideró cerrar Binance.
Binance ha negado los informes relacionados con China y ha optado por no comentar sobre la especulación en torno al posible cierre de su negocio en EE. UU.
La dinámica del mercado está potencialmente a merced de cualquier acción futura que se tome contra Binance y sus ejecutivos.