• Un juez federal denegó la entrada de CZ a los Emiratos Árabes Unidos para la “hospitalización y cirugía” de una persona en su vida.
  • En teoría, CZ podría recibir una condena máxima de diez años de prisión.
  • Según un documento judicial penal reciente, CZ ha ofrecido poner su propiedad de Binance de 4.500 millones de dólares como garantía para su regreso a Estados Unidos.

Un juez ha denegado una solicitud del fundador de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como ‘CZ’, para viajar a los EAU, a pesar de una oferta de 4.500 millones de dólares en acciones de Binance. Ver también: Sparkle y Xebia cierran la brecha de entrega de nube universitaria.

Según un documento judicial reciente, el fundador del exchange de criptomonedas, quien espera sentencia en EE. UU. por su declaración de culpabilidad por lavado de dinero y otros cargos el mes pasado, ofreció usar sus acciones de Binance como garantía para su regreso a Estados Unidos, por un total de 4.500 millones de dólares. Sin embargo, el juez federal denegó el mes pasado su solicitud de viajar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos para asistir a la “hospitalización y cirugía” de una persona en su vida.

Detalles de la declaración de culpabilidad y sentencia

El fundador del mayor exchange de criptomonedas del mundo se declaró culpable de no implementar normas contra el lavado de dinero y de violar las sanciones de EE. UU. CZ acordó pagar una fianza de 175 millones de dólares, garantizándola con 15 millones de dólares en efectivo mantenidos en fideicomiso para asegurar su presencia durante todo el proceso de sentencia.

La sentencia de CZ está programada para el 23 de febrero de 2024. Según el acuerdo de culpabilidad, CZ renunció como CEO de Binance. Se enfrenta a un máximo de diez años de prisión. Además, Binance reconoció su culpabilidad y se comprometió a pagar decomisos y multas por un total de 4.300 millones de dólares. La compañía también enfrenta demandas de inversores que buscan recuperar sus miles de millones, lo que hace de este un período crítico para uno de los gigantes de la industria.

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Denegación del viaje en medio de desafíos legales

En una carta enviada el mes pasado, el abogado de CZ solicitó al juez Jones que le permitiera volar a Abu Dabi el 4 de enero por un período de una a cuatro semanas. Esto le permitiría estar presente durante la hospitalización, cirugía y recuperación postoperatoria del paciente. La copia de la carta, presentada el miércoles, tiene el nombre del paciente tachado. Ver también: Midgard realiza estudios para el cable Verena entre Reino Unido y Dinamarca.

La carta, que destacaba que los fiscales federales no habían aprobado la solicitud de CZ, contenía detalles tachados sobre el tratamiento médico. El juez Jones llevó a cabo una audiencia cerrada el 29 de diciembre y desestimó la solicitud de viaje de CZ.

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El juez expresa un riesgo significativo de fuga

Otra solicitud de CZ para visitar los Emiratos Árabes Unidos fue denegada por el juez Jones a principios de diciembre, argumentando su equipo legal que el motivo involucraba “información de los medios sobre el hijo del Sr. Zhao”. El juez afirmó que CZ representaba un riesgo significativo de fuga debido a su “enorme riqueza”. Su considerable riqueza y sus lazos familiares con los EAU fueron factores clave en la decisión del juez.

“El acusado tiene una enorme riqueza y propiedades en el extranjero, y ningún vínculo con Estados Unidos. Su familia reside en los EAU, y parece que tiene un estatus favorable allí. En estas circunstancias, el Tribunal considera que el acusado no ha demostrado, con pruebas claras y convincentes, que no es probable que huya si regresa a los EAU”, declaró el juez Jones el 7 de diciembre.