El tribunal federal de Manhattan en Nueva York ha comenzado a escuchar los casos penales de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, en su día una leyenda de las criptomonedas y cofundador de FTX, el tercer mayor exchange de criptomonedas del mundo, ha sido señalado como responsable del colapso de la industria de las criptomonedas del año pasado.

En las próximas semanas, los abogados de ambas partes debatirán intensamente cómo FTX quebró, dejando a miles de clientes en la estacada con sus depósitos congelados.

Pérdida de clientes: $8.700 millones

El gobierno de EE.UU. alega que FTX defraudó a los clientes por $8.700 millones, pero FTX y SBF refutan las acusaciones. El caso FTX fue, en palabras de un fiscal estadounidense, “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”. El año pasado, un análisis sugirió que el colapso de FTX se debió a un déficit de $8.000 millones en el capital de los clientes.

El colapso ocurrió después de que FTX prestara alrededor de $10.000 millones de activos de clientes a su empresa hermana, Alameda Research, como capital de riesgo. Los investigadores de FTX afirmaron que descubrieron que la empresa había perdido $8.900 millones en activos de clientes.

Activos recuperados: $7.000 millones

A principios de este año, la nueva administración de FTX, a cargo de su reestructuración por bancarrota, emitió un informe estimando que faltaban $8.700 millones de dinero de clientes en el momento de la declaración. La administración de FTX dijo que había recuperado aproximadamente $7.000 millones en activos líquidos.

SBF enfrenta siete cargos penales. Bankman-Fried se enfrenta a siete cargos que se dividen en tres categorías principales: fraude electrónico, conspiración para cometer múltiples tipos de fraude y conspiración para cometer lavado de dinero. Bankman-Fried se ha declarado inocente.

Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried, declaró ante el jurado —en cumplimiento de un acuerdo previo de culpabilidad— que era culpable de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas. Wang añadió que cometió esos delitos bajo la dirección de Bankman-Fried. Su testimonio corrobora los informes de los medios sobre diversas ventajas especiales que FTX creó y luego ocultó para su empresa hermana de criptomonedas, Alameda Research.

¿Malas decisiones o fraude manifiesto?

Los fiscales argumentaron que FTX transfirió cuentas de clientes directamente a una cuenta bancaria controlada por Alameda que, en apariencia, no tenía conexión con FTX aparte de tener un cofundador en común. Al hacerlo, dijo el gobierno, FTX engañó a los clientes sobre a dónde iba su dinero y cómo se estaba utilizando.

En una declaración de apertura, el abogado principal Mark Cohen adelantó una narrativa que intenta dispersar la culpa por lo que finalmente fueron malas decisiones comerciales, en lugar de fraude.

SBF podría cambiar su declaración o enfrentar hasta 110 años de prisión. El jueves pasado, el juez planteó la posibilidad de que el proceso podría haber dejado a SBF sintiendo que sus perspectivas de futuro eran escasas. Esto ciertamente no es lo que quería el equipo de defensa de SBF. Algunos expertos legales creen que, a estas alturas, incluso si SBF cambiara su declaración de culpabilidad, es poco probable que tenga un gran impacto en el juicio. Puede cambiar su postura de culpabilidad, pero es imposible llegar a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno que pueda aligerar sus cargos.

Sentencia máxima: 115 años

Existe la posibilidad de que los padres de SBF también sean acusados. Si eso sucede, podría presionar a SBF para que se declare culpable. Una posibilidad planteada por la defensa el jueves fue que podría no haber ningún caso contra los padres de SBF en absoluto. El procesamiento de los padres de SBF depende de la aprobación. Si SBF se declara culpable, el juicio terminará y el juez comenzará a programar la sentencia. Si SBF se declara culpable de los siete cargos penales y recibe la pena máxima, enfrenta 110 años de prisión.

El portavoz del Departamento de Justicia, Nicholas Biase, dijo que los cargos del Departamento de Justicia, de ser comprobados, podrían poner a SBF tras las rejas durante décadas: con una sentencia máxima de 115 años.

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