El escándalo oculto de AFRINIC: Cómo los honorarios legales expusieron una cultura de corrupción

El escándalo oculto de AFRINIC: Cómo los honorarios legales expusieron una cultura de corrupción es perfilado por BTW Media porque la evidencia publicada lo vincula con la infraestructura de Internet, la gobernanza, las dependencias operativas o la visibilidad del mercado.

• AFRINIC pagó hasta $10 millones en honorarios legales bajo un contrato irregular con la firma de un estafador convicto.
• Representantes declarados ilegítimos por los tribunales continuaron actuando por AFRINIC, facilitados por conflictos de intereses en el registro de empresas de Mauricio.

Olvídense de las demandas y los dramas en las salas de juntas. El verdadero escándalo en AFRINIC es el dinero. Un contrato confidencial obtenido por BTW Media revela que la organización pagó hasta $10 millones a un bufete de abogados de Mauricio dirigido por un estafador convicto. Este contrato estipulaba tarifas por hora infladas y gastos ilimitados para trabajos legales realizados por personas que el Tribunal Supremo dijo que no tenían derecho a representar a AFRINIC en primer lugar.

Esta carta, que puede ver a continuación, revela la verdad no cantada: la caída de AFRINIC fue causada casi por completo por sus propios representantes y operadores legales.

Durante casi dos décadas, AFRINIC fue aclamado como un orgulloso símbolo de la independencia digital africana. Establecido en 2005, se convirtió en el Registro Regional de Internet (RIR) oficial del continente, responsable de administrar las asignaciones de direcciones IP y ayudar a África a construir su futuro digital. Pero en los últimos años, la reputación de AFRINIC se ha derrumbado bajo el peso de escándalos de corrupción, fallas de gobernanza e intervenciones judiciales.

La última revelación, descubierta por BTW Media, pinta un panorama perturbador de mala conducta financiera sistémica. La carta de compromiso filtrada entre AFRINIC y C&A Law revela cómo la organización gastó millones de dólares en honorarios legales que fueron enormemente inflados, estructurados de manera irregular y canalizados a través de intermediarios con conexiones personales preocupantes.

En el centro de esta historia no están las demandas externas en las que AFRINIC estaba envuelta, sino las decisiones internas que drenaron sus fondos y arraigaron una cultura de mala gestión.

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La crisis de gobernanza de AFRINIC

Antes de entender el escándalo, debemos rastrear el declive de AFRINIC. Para 2019, las acusaciones decorrupción y abuso del personalpusieron a la organización en el centro de atención. Investigaciones internas revelaron quemillones de direcciones IP habían sido asignadas secretamente a empresas fantasmas, implicando a altos funcionarios en actividades fraudulentas por valor de decenas de millones de dólares.

En lugar de resolver su podredumbre interna, el liderazgo de AFRINIC se embarcó en años de costosas y malogradas estrategias legales. Las órdenes judiciales se acumularon. Las elecciones para nuevos directores fueron anuladas. Los miembros de la junta sobrepasaron sus mandatos y continuaron representando a AFRINIC incluso después de que los tribunales declararan que no teníanlocus standi, es decir, ninguna autoridad legal para actuar en nombre del registro.

Para 2022, AFRINIC estaba efectivamente paralizada. Su junta se había disuelto, el contrato de su CEO había expirado y el Tribunal Supremo de Mauricio tuvo que nombrar un Síndico Oficial para mantener la institución a flote.

Fue durante este período de caos que los gastos legales de AFRINIC se dispararon, revelando cuánto de su crisis no fue solo mala gestión, sino enriquecimiento deliberado a expensas de la organización.

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La factura legal de $10 millones

El punto de inflexión llegó con la divulgación de laCarta de Compromiso de AFRINIC con una firma de Mauricio llamada C&A Law,firmada en octubre de 2021. A primera vista, parecía un acuerdo estándar para la representación legal en una docena de casos en curso. En realidad, abrió la puerta a irregularidades financieras a una escala impactante.

El contrato revela que AFRINIC acordó pagar US$1,000 por hora por "honorarios profesionales" asociados con los servicios de la firma. Esa cifra por sí sola debería levantar sospechas: es una tarifa típicamente cobrada por los mejores King's Counsel en Londres o Nueva York, no por pequeñas firmas en Mauricio. Muchos abogados en el Reino Unido (un mercado posiblemente mucho más caro) cobran menos.

La carta de compromiso completa

AfrINIC Receives Date: 21.10.21 Time: 10:45 Initials: [Signature/Initials]
African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd 11th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cycercli, Ebene, Mauricio
20 October 2021
Dear Sirs,
Re: Legal Services to African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd (the "Company")

1. Gracias por confirmar el nombramiento de nuestra firma con respecto al asunto mencionado.
2. No conflicto
   2.1 C&A Law [en adelante, la "Firma" o "nosotros"] es una firma de abogados constituida en Mauricio, debidamente registrada bajo la Ley de Profesionales del Derecho de 1984 (según enmendada) de Mauricio y tiene derecho a asesorar sobre leyes de Mauricio.
   2.2 Nuestra Firma trabajará junto con Anwar Moollan, Consejero Senior, de las Cámaras de Sir Hamid Moollan QC con respecto a los Servicios Legales detallados en el párrafo 3 de esta carta.
   2.3 Confirmamos que ni nuestra Firma ni ninguno de sus miembros tienen conflicto de intereses alguno al actuar para la Empresa en relación con los siguientes casos, a partir del 1 de agosto de 2021 (los "Casos"):
   (a) Afri Holdings Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [SC/COM/WRT/000275/2020]. El 12 de junio de 2020, los demandantes (Afri Holdings Ltd, Netstyle A. Ltd & Elad Cohen) presentaron una solicitud de medida cautelar tras la recuperación por parte de la Empresa de recursos de números IP malversados.
   (b) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd i.p.o Registrar of Companies [SC/COM/PET/000275/2021]. Cloud Innovation Ltd presentó un caso contra la Empresa el 24 de mayo de 2021 buscando, entre otras cosas, el estatus de Miembro Registrado, así como una compensación financiera por la suma de USD 1.6 mil millones.
   (c) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [SC/COM/MOT/000382/2021]. Cloud Innovation Ltd presentó una solicitud de medida cautelar contra la Empresa el 7 de julio de 2021 requiriendo que su junta directiva ratificara una cierta política de transferencia de recursos.
   (d) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [SCR No. SC/30/21]. Cloud Innovation Ltd presentó una apelación el 13 de julio de 2021 contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2021 a favor de la Empresa en el caso de Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [SC/COM/WRT/000168/2021].
   (e) African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd v Cloud Innovation Ltd & Ors [SC/COM/JICA/000471/2021]. El 26 de julio de 2021, la Empresa solicitó la descarga o al menos una variación de los términos de la orden de embargo provisional emitida el 23 de julio de 2021 (la "Orden de Embargo Provisional") en el caso ex parte de Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd & Ors [SC/COM/JICA/000465/2021]. La solicitud fue desestimada el 13 de agosto de 2021.
   (f) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd & Ors [SC/COM/JICA/000476/2021]. Cloud Innovation Ltd inició una solicitud el 27 de julio de 2021 para validar la Orden de Embargo Provisional que se le otorgó el 23 de julio de 2021. El 15 de octubre de 2021, la solicitud fue desestimada.
   (g) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [Número de causa aún no disponible]. Cloud Innovation Ltd presentó un caso de difamación el 3 de agosto de 2021 contra la Empresa, su Presidente y Director Ejecutivo por daños y perjuicios por la suma de USD 80,000,000.
   (h) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [SCR 122997-8A/194/21]. Cloud Innovation Ltd presentó un caso de desacato el 3 de agosto de 2021 contra la Empresa y su Director Ejecutivo.
   (i) African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd v Cloud Innovation Ltd & Ors [SC/COM/JICA/000526/2021]. El 19 de agosto de 2021, la Empresa presentó una solicitud para la descarga/levantamiento de la Orden de Embargo Provisional emitida en el caso ex parte de Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd & Ors [SC/COM/JICA/000465/2021]. Tras la sentencia emitida el 15 de octubre de 2021 en el caso con número de referencia [SC/COM/JICA/000476/2021], este caso ya no tenía razón de ser.
   (j) Cloud Innovation Ltd v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [CN 1382/2021]. El 6 de septiembre de 2021, Cloud Innovation Ltd presentó una solicitud de medida cautelar para, entre otras cosas, impedir que la Empresa actuara en base a su carta del 27 de agosto de 2021 y para evitar la terminación de la membresía de Cloud Innovation Ltd como Miembro de Recursos.
   (k) Logic Web Inc v African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd [SC/COM/WRT/000705/2021]. El 1 de octubre de 2021, Logic Web Inc presentó una solicitud de medida cautelar para, entre otras cosas, impedir que la Empresa tomara medidas para reclamar unilateralmente o de otro modo el prefijo IP 196.52.0.0/14 de subred legada.
   (l) Queja (CR 783) presentada ante la Comisión de Competencia de Mauricio ("Queja CCM").
3. Servicios Legales
   3.1 Los servicios que proponemos ofrecer con respecto a los Casos son los siguientes: (a) Representaciones legales ante el Tribunal Supremo de Mauricio (el "Tribunal"); (b) Redacción y presentación de todos los escritos/documentos de acuerdo con las instrucciones de la Empresa; (c) Llamadas de conferencia y/o reuniones con los representantes de la Empresa en relación con los Casos; (d) Defensa de los mejores intereses de la Empresa ante el Tribunal; y (e) Asistencia legal a la Empresa en relación con la Queja CCM.
   3.2 Asistencia ad hoc a la Empresa.
   3.3 Asistencia legal y representaciones con respecto a cualquier nuevo caso iniciado o defendido en nombre de la Empresa.
4. Cotización de los Servicios Legales
   4.1 Los honorarios profesionales de nuestra Firma (incluidos los honorarios profesionales de Anwar Moollan, Consejero Senior, por los servicios que proponemos ofrecer según el párrafo 3 serán de USD 1000 por hora (los "Honorarios Profesionales")).
   4.2 Tenga en cuenta que los Honorarios Profesionales no incluyen el IVA actualmente a una tasa del 15% ni los desembolsos.
   4.3 El alcance de nuestro trabajo se limitará a los asuntos establecidos en el párrafo 3 (Servicios Legales) de esta carta y es importante que toda la información que tenga relación con la prestación de nuestros servicios legales se nos proporcione de manera oportuna.
   4.4 Nos aseguraremos de que en todo momento, al menos dos (2) miembros de C&A Law estén disponibles y tengan una participación directa y continua en cualquier tarea relacionada con la Empresa y los asuntos establecidos en el párrafo 3 de esta carta.
   4.5 Nos esforzaremos por incurrir en costos en nombre de la Empresa de la manera más cuidadosa posible. Sabemos que los gastos pueden acumularse y se tendrá cuidado para evitar costos innecesarios. La Empresa nos autoriza a incurrir en su nombre en gastos de bolsillo que consideremos apropiados ("Desembolsos"). Los desembolsos pueden incluir llamadas telefónicas de larga distancia y celulares, gastos de viaje, estacionamiento, fotocopiado, fax, mensajería, franqueo, carpetas y cargos de encuadernación, impresión, transcripciones, opiniones de expertos, búsquedas y registros, y cargos de investigación informáticos y de otro tipo.
   4.6 La Empresa será responsable del pago de nuestros honorarios, desembolsos y gastos de manera oportuna y en ningún caso después de 30 días a partir de la fecha de nuestra Factura. Emitiremos nuestra factura a la Empresa o a cualquier otra entidad que la Empresa nos indique.
5. Protección de Datos
   5.1 A los efectos de la Ley de Protección de Datos de Mauricio de 2017 (la "DPA") y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679 (el "GDPR"), cada una de las partes, la Firma y la Empresa (incluso en nombre de sus subsidiarias relevantes) (cada una, una "parte") consiente en que la otra parte recopile, obtenga, retenga y procese datos personales, incluidas categorías específicas de datos personales, de los cuales es sujeto, en relación con esta carta en Mauricio y en cualquier otra jurisdicción relevante que pueda ser necesaria para los fines de la demanda legal y para transferir o divulgar los mismos a los agentes designados, nominados, fideicomisarios o apoderados de la otra parte a quienes dichos datos personales puedan ser transferidos/divulgados, ya sea dentro o fuera de Mauricio y en cualquier otra jurisdicción relevante que pueda ser necesaria para los fines de la demanda legal o generalmente del Espacio Económico Europeo en relación con el cumplimiento de esta carta o para cumplir con sus respectivas obligaciones legales, regulatorias, de informes y/o financieras ante las autoridades gubernamentales, regulatorias y fiscales según corresponda.
   5.2 En casos de transferencia de datos personales fuera de Mauricio y a cualquier otra jurisdicción relevante que pueda ser necesaria para los fines de la demanda legal, cada parte: (a) consiente en que la otra parte que el procesamiento, incluida la transferencia misma, de los datos personales por ella se ha llevado a cabo y, hasta el momento de la transferencia, continuará llevándose a cabo de acuerdo con las disposiciones relevantes de la DPA y el GDPR (y cuando corresponda ha sido notificado a las autoridades relevantes); y (b) se asegurará (excepto en relación con países donde la parte divulgadora realiza o tiene la intención de realizar negocios, o según lo acordado por las partes) de que el país al que se transfieren los datos personales proporcione una protección adecuada para el procesamiento de dichos datos personales.
6. Terminación
   6.1 A menos que se acuerde expresamente o esté implícito en los arreglos para un asunto en particular, cualquiera de las partes puede terminar la carta de compromiso en cualquier momento por buenas razones y con un aviso razonable. No obstante cualquier terminación por cualquiera de nosotros, usted acepta asumir nuestros honorarios, costos e IVA incurridos hasta la fecha de terminación y en relación con cualquier trabajo que estemos obligados a realizar hasta la fecha de terminación. Tendremos un derecho de retención sobre todos sus documentos y cualquier otro activo que podamos estar reteniendo en espera del pago de todas las sumas que se nos adeuden.
7. Misceláneos
   7.1 El alcance de nuestro trabajo se limitará a los asuntos establecidos en esta carta y es importante que toda la información que tenga relación con la prestación de los Servicios Legales se nos proporcione de manera oportuna.
   7.2 No seremos responsables por ninguna pérdida, daño, costo o gasto de ningún tipo, sea cual fuere la causa, incurrido, sufrido o que surja de actos fraudulentos, tergiversación o incumplimiento deliberado por parte de la Empresa, su director, sus miembros, socios comerciales y/o estratégicos, empleados u otros representantes.
   7.3 Todas las comunicaciones y toda la información, que no esté en el dominio público, ya sea escrita, visual u oral, y todo otro material suministrado u obtenido por cada parte en el curso o como resultado del cumplimiento de nuestras obligaciones bajo esta carta, y toda la información relacionada con cualquier mejora, informe, recomendación o consejo dado a la Empresa por la Firma en cumplimiento de nuestras obligaciones en virtud de la presente, será tratada por cada parte, sus representantes o cesionarios, como confidencial y no será divulgada por ninguna de las partes a ningún tercero ni publicada sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte.
   7.4 Esta carta se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Mauricio.
   7.5 Estaremos agradecidos si confirman los términos de nuestro compromiso firmando y devolviendo una copia de esta carta.
   Esperamos una colaboración fructífera.
   Atentamente,
   [Firma]
   Parthveena GOKHOOL En nombre y representación de: C&A Law (Registrada como Firma de Abogados en Mauricio) Número de Registro Comercial: C09086370 | Número de Registro de Firma de Abogados: MLF/3/2009

[Página de Acuse de Recibo]
Reconocido y acordado en nombre de African Network Information Centre (AfrINIC) Ltd
[Firma] Nombre: KAYIHURA MAGANO EDDY Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2021

Pero el problema no era solo la tarifa. La estructura de tarifa plana del contrato, una tarifa única por hora para todo el trabajo realizado, era altamente inusual. La mayoría de los bufetes de abogados cobran tarifas escalonadas según la antigüedad: los socios pueden facturar alto, pero los asociados junior, paralegales o secretarios facturan significativamente menos. Al establecer una tarifa general de $1,000 por hora, AFRINIC efectivamente firmó un cheque en blanco, garantizando facturas infladas independientemente de quién realizara realmente el trabajo.

Durante varios años, se cree que las facturas legales de AFRINIC bajo este acuerdo alcanzaron los US$10 millones; una suma extraordinaria para una organización sin fines de lucro destinada a servir a la comunidad de Internet de África.

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Un estafador convicto al mando

La controversia se profundiza al considerar a quién contrató AFRINIC.

C&A Law está dirigida por Goinsamy Chinien, un ex abogado condenado en 1987 por conspiración para exportar divisas. Aunque su sentencia de prisión fue posteriormente anulada, su condena fue confirmada y su nombre fue eliminado permanentemente del registro de abogados en Mauricio. Efectivamente, se le prohibió ejercer la abogacía.

A pesar de este historial, Chinien manejó los asuntos legales de AFRINIC durante años. La carta de compromiso de su firma declara abiertamente que "trabajará junto con Anwar Moollan, Consejero Senior, de las Cámaras de Sir Hamid Moollan QC". Esto levanta banderas rojas de inmediato: si el trabajo legal sustantivo iba a ser realizado por las cámaras de Moollan, ¿por qué AFRINIC recurrió a la firma de Chinien en absoluto?

En la práctica estándar, un cliente contrata a un bufete de abogados directamente; los intermediarios que no agregan experiencia legal son innecesarios. En este caso, AFRINIC pagó una capa adicional de costos, a tarifas premium, por lo que equivalía a servicios de intermediario.

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La cláusula de gastos ilimitados

Quizás la parte más alarmante del contrato fue el tratamiento de los desembolsos, los gastos incidentales facturados a AFRINIC además de los honorarios por hora. La carta permite a C&A Law cobrar a AFRINIC por costos de bolsillo que incluyen "llamadas telefónicas, viajes, estacionamiento, fotocopiado, mensajería, carpetas, transcripciones, cargos de investigación" y más.

En ninguna parte del contrato hay un límite, tope o estimación para estos gastos. En teoría, a AFRINIC se le podrían facturar miles de dólares por funciones básicas de oficina como impresión o franqueo. A lo largo de años de litigio, dichos costos no controlados podrían haber sumado fácilmente seis o incluso siete cifras.

Para una organización sin fines de lucro financiada por cuotas de membresía de operadores de Internet africanos, esto fue una falla extraordinaria en la supervisión financiera.

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Conflictos de intereses en Mauricio

La conexión AFRINIC-C&A Law se vuelve aún más turbia al examinar los lazos familiares.

El Registrador de Empresas en Mauricio, responsable de mantener el registro oficial de empresas, es Prabha Divanandum Chinien, la esposa del socio gerente de C&A Law, Goinsamy Chinien.

Este doble rol crea un flagrante conflicto de intereses. Las sentencias judiciales ya habían declarado que varias personas que actuaban como directores de AFRINIC, incluido el ex presidente Benjamin Eshun, no tenían autoridad legal para representar a la organización. Sin embargo, esas mismas personas continuaron apareciendo en documentos judiciales y, lo que es crucial, permanecieron listadas como directores en el registro de empresas de Mauricio.

La falla del registro en actualizar los registros oficiales de AFRINIC prolongó el caos y dio a actores ilegítimos la apariencia de autoridad. Los observadores argumentan que esto no puede separarse del hecho de que la propia Registradora estaba casada con el hombre que se beneficiaba directamente de los gastos legales inflados de AFRINIC.

El problema dellocus standi

Uno de los temas recurrentes de la caída de AFRINIC ha sido la presencia de personas que no tenían legitimación legal pero continuaron representando a la organización.

En una sentencia de 2023, elTribunal Supremo de Mauricio dictaminó explícitamente que ni Anwar Moollanni Benjamin Eshun teníanlocus standipara comparecer ante el tribunal en nombre de AFRINIC. La dirección de Eshun había expirado; Moollan, contratado a través de la firma de Chinien, no fue reconocido como autorizado.

A pesar de esto, ambos continuaron presentando apelaciones y mociones en nombre de AFRINIC. Estas acciones prolongaron el litigio, aumentaron los costos legales y retrasaron cualquier resolución de la crisis de gobernanza de AFRINIC. Cada nueva solicitud u objeción generaba más horas facturables para C&A Law bajo su exorbitante contrato de $1,000 por hora.

¿Mala gestión o corrupción?

Los partidarios del antiguo liderazgo de AFRINIC argumentan que el caos fue producto de la incompetencia y la débil gobernanza, no de la corrupción absoluta. Pero la evidencia en la carta de compromiso sugiere lo contrario.

Los honorarios inflados, el intermediario innecesario, los gastos ilimitados, el uso de representantes sin autoridad y el conflicto de intereses en el corazón del registro de empresas de Mauricio, todo apunta a más que negligencia.

Revelan una organización cuyo liderazgo estaba dispuesto a desperdiciar millones de dólares de fondos comunitarios. En el peor de los casos, sugieren esquemas de enriquecimiento deliberado orquestados por personas en puestos de confianza.

El futuro de AFRINIC

Hoy, AFRINIC ha elegido una junta, después de que las elecciones de septiembre se llevaran a cabo (a pesar de más evidencia de que las elecciones no se realizaron de acuerdo con los propios estatutos de AFRINIC, o de conformidad con la Ley de Sociedades de Mauricio). Tendrán la tarea de restaurar la estabilidad y poner las operaciones al frente. Incluso estos procesos han estado plagados de suspensiones, anulaciones y disputas sobre los procedimientos de votación.

Mientras tanto, varias otras naciones africanas, incluidas Sudáfrica, Ruanda y Nigeria, han expresado interés en convertirse en el nuevo hogar de AFRINIC. Cuestionan si AFRINIC debería permanecer con sede en Mauricio en absoluto. Con la firma de un estafador convicto beneficiándose de sus asuntos legales, y con su cónyuge supervisando el registro de empresas que legitima a directores ilegítimos, la credibilidad de Mauricio como país anfitrión está bajo fuego.

Una carta que cambió la narrativa

La carta de compromiso filtrada puede resultar ser el documento más importante en la turbulenta historia de AFRINIC. Despoja la retórica de las disputas técnicas, la política comunitaria y las rivalidades corporativas, revelando la simple verdad: la mayor amenaza de AFRINIC fue la disposición de su propio liderazgo para desangrar a la organización.

La pregunta de los $10 millones permanece: ¿cuánto de ese dinero se gastó en representación legal genuina y cuánto se desvió a través de honorarios inflados, desembolsos ilimitados y estructuras de gobernanza comprometidas?

Hasta que AFRINIC responda a eso, su legitimidad como guardián de Internet de África seguirá en duda.