• El DOJ disuelve su equipo nacional de control de criptomonedas.
  • El enfoque se centra en el terrorismo y el fraude con activos digitales.

Qué ocurrió: Se disuelve el equipo nacional de control de criptomonedas

El 8 de abril de 2025, Reuters informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) disolvió su National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), lo que indica un cambio importante en la forma en que los fiscales federales manejan los delitos con criptomonedas.

El fiscal general adjunto Todd Blanche emitió un memorando instruyendo a las oficinas de los fiscales federales de EE. UU. a liderar los casos de activos digitales, priorizando los procesos contra personas que usan activos digitales para terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, piratería informática y financiamiento de cárteles.

El memorando criticó la “estrategia imprudente de regular mediante la persecución” de la administración anterior y ordenó a los fiscales que abandonen las investigaciones que no se alineen con el nuevo enfoque, a menos que exista evidencia clara de intención criminal. Las infracciones regulatorias rutinarias sin intención ya no enfrentarán cargos penales. El cambio también pone fin a la aplicación de la ley de criptomonedas por parte de la Market Integrity and Major Frauds Unit, que ahora se concentrará en fraudes más amplios y asuntos de seguridad nacional.

La directiva concuerda con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que aboga por redes blockchain abiertas y una acción punitiva reducida contra plataformas y desarrolladores.

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Por qué es importante

La disolución del NCET marca un claro cambio en las prioridades del DOJ. Reasigna recursos de acciones regulatorias amplias a casos que involucran terrorismo y fraudes graves. El nuevo enfoque puede aliviar la presión sobre los intercambios y los desarrolladores de blockchain al limitar los procesamientos a aquellos con intención criminal. Sin embargo, reducir el mandato podría dejar vacíos en la aplicación contra el lavado de dinero y el fraude de bajo nivel.

El cambio refleja una política más amplia para equilibrar innovación y seguridad en el espacio de activos digitales. Los actores de la industria y los inversores observarán cómo los fiscales federales de EE. UU. implementan la directiva. El cambio puede influir en las tendencias regulatorias globales y sentar un precedente para otras jurisdicciones. Directrices claras sobre el alcance de la aplicación pueden aumentar la confianza entre las empresas legítimas de criptomonedas. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden conservan herramientas para perseguir el uso indebido criminal de alto riesgo de los activos digitales.

Este desarrollo subraya las estrategias gubernamentales en evolución para gestionar las tecnologías financieras emergentes.