- El juicio por evasión fiscal que involucra al exchange de criptomonedas Binance y a dos ejecutivos se ha aplazado hasta el 17 de mayo debido a que el exchange no ha sido notificado formalmente de los cargos.
- Binance y sus ejecutivos fueron arrestados el 28 de febrero y acusados de cuatro cargos de evasión fiscal durante una visita a Nigeria, tras la prohibición del gobierno de los canales de criptomonedas.
- Además de los cargos de evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos también enfrentan acusaciones de lavado de más de $35 millones por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, y el juicio está programado para reanudarse el 2 de mayo.
El juez del juicio por evasión fiscal de Binance aplazó el proceso hasta el 17 de mayo, cuando emitirá un fallo. El abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, citó la ley nigeriana, afirmando que no podía declarar hasta que Binance, el principal acusado, fuera notificado.
Se retrasa el juicio de dos ejecutivos de Binance
El juicio por evasión fiscal en un tribunal nigeriano, que involucra al exchange de criptomonedas Binance y a dos de sus ejecutivos, ha sido aplazado hasta el 17 de mayo. Según informes de BusinessDay, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) aún no ha notificado formalmente a Binance de los cargos de evasión fiscal, lo que motivó el aplazamiento.
En el centro del asunto están las acusaciones de que Binance no se registró ante las autoridades fiscales de Nigeria, lo que provocó una ofensiva del gobierno en medio de un esfuerzo más amplio por regular las actividades con criptomonedas. Anteriormente, el 28 de febrero, Binance y sus ejecutivos, incluidos Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense de 39 años que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un gerente regional para África británico-keniano de 37 años, fueron arrestados y acusados de cuatro cargos de evasión fiscal durante una visita a Nigeria.
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El avance del caso es impredecible
Más allá de los cargos de evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de más de $35 millones por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El juicio está programado para reanudarse el 2 de mayo.
Binance, que no estuvo representada en el tribunal y no hizo comentarios inmediatos, dijo el jueves en la conferencia de criptomonedas Token2049 en Dubái que está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nigerianas tras la detención de Gambaryan.
En respuesta a los procedimientos legales en curso, Binance ha permanecido hermética, optando por no ofrecer comentarios inmediatos. Sin embargo, las acciones de la empresa en las próximas semanas sin duda marcarán la trayectoria futura de la industria de las criptomonedas, ya que los reguladores de todo el mundo siguen de cerca los acontecimientos en este caso histórico.