- El juicio por evasión fiscal en un tribunal nigeriano que involucra al exchange de criptomonedas Binance y a dos de sus ejecutivos se ha aplazado hasta el 17 de mayo.
- Binance y sus ejecutivos fueron acusados de cuatro cargos de evasión fiscal durante una visita a Nigeria y arrestados el 28 de febrero.
- Además del juicio por evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de más de 35 millones de dólares por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
El juicio por evasión fiscal del exchange de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos en un tribunal nigeriano se ha pospuesto hasta el 17 de mayo. El motivo del retraso fue que los cargos aún no se habían notificado formalmente al exchange.
Los cargos contra Binance
Binance y sus ejecutivos fueron detenidos el 28 de febrero y acusados de cuatro cargos de evasión fiscal en Nigeria. Entre ellos se encontraban Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense de 39 años que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un gerente regional para África de 37 años, de nacionalidad británica-keniana.
En un esfuerzo por detener la especulación monetaria, el gobierno federal prohibió los canales de criptomonedas, lo que condujo al arresto. El tribunal ordenó al gobierno nigeriano recibir datos e información sobre los comerciantes nigerianos que utilizan la plataforma de Binance.
Las acusaciones se centran en la supuesta falta de registro de Binance para la remisión de impuestos ante el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) de Nigeria. Gambaryan compareció ante el tribunal en Abuya el viernes, pero no se declaró culpable. Anjarwalla, por otro lado, no estuvo presente porque había huido del país en marzo de 2024 tras evadir el arresto.
Además del juicio por evasión fiscal, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha acusado a Binance y a sus ejecutivos de lavar más de 35 millones de dólares. El juicio está programado para reanudarse el 2 de mayo.
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Información de seguimiento sobre el juicio por evasión fiscal de Binance
Tras la detención de Gambaryan, Binance anunció el jueves en la conferencia de criptomonedas Token2049 en Dubái que está colaborando estrechamente con las autoridades nigerianas. La empresa no compareció ante el tribunal y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance, sigue recluido en el centro penitenciario de Kuje. Mientras tanto, la audiencia de su solicitud de libertad bajo fianza ha sido reprogramada por un tribunal superior federal en Abuya, Nigeria.
Sin embargo, Gambaryan también está demandando al gobierno por presuntamente violar sus derechos humanos fundamentales. Según la moción de Gambaryan, su detención en Nigeria y la incautación de su pasaporte son ilegales según la constitución del país, que defiende el derecho de toda persona a la libertad personal.