- Changpeng Zhao, fundador de Binance también conocido como CZ, enfrenta una posible condena de tres años de prisión por violar las leyes contra el lavado de dinero.
- Los fiscales estadounidenses acusan a Binance de operar con una mentalidad de “Salvaje Oeste”, facilitando actividades delictivas.
Los fiscales estadounidenses quieren que Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, cumpla tres años de prisión.
Los fiscales estadounidenses acusan a Zhao de delitos graves
Changpeng Zhao, fundador y ex CEO de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, podría enfrentar tres años de prisión tras declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Los fiscales estadounidenses están presionando para que se imponga esta sentencia, argumentando que reflejaría la gravedad de los delitos de Zhao.
En una presentación ante un tribunal federal de Seattle el martes por la noche, los fiscales declararon que sentenciar a Zhao al doble del máximo de 18 meses recomendado por las directrices federales subrayaría la gravedad de sus violaciones deliberadas. Acusaron a Binance de operar con una mentalidad de “Salvaje Oeste”, dando la bienvenida a delincuentes y no reportando más de 100,000 transacciones sospechosas que involucraban a grupos terroristas designados como Hamás, al Qaeda e ISIS.
Además, los fiscales alegaron que la plataforma de Zhao facilitó la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibió una parte significativa de las ganancias de ransomware.
Tomó una decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos”, dijeron los fiscales.
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Zhao enfrenta multas enormes
Zhao, quien renunció como director de Binance el pasado noviembre, ya ha aceptado una multa penal de $4.32 mil millones. Sus abogados están solicitando libertad condicional, citando su aceptación de responsabilidad, una multa penal de $50 millones y sus esfuerzos para mejorar los estándares de cumplimiento de Binance.
A pesar de los desafíos que enfrenta Binance, la industria de las criptomonedas continúa creciendo rápidamente. Sin embargo, casos como el de Zhao resaltan la necesidad de medidas de cumplimiento sólidas dentro del sector. A medida que los reguladores intensifican su control sobre los intercambios de criptomonedas, los actores de la industria deberán adaptarse para garantizar su viabilidad y credibilidad a largo plazo. Se espera que el juez federal de distrito Richard Jones sentencie a Zhao el 30 de abril.