Los fiscales de EE.UU. quieren que Changpeng Zhao, el fundador y exdirector ejecutivo de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, cumpla 3 años de prisión y pague una multa de 50 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancario. Los fiscales lo solicitaron en una presentación el martes por la noche ante el tribunal federal de Seattle. El abogado de Zhao solicitó la libertad condicional.
El Departamento de Justicia (DOJ) solicita que el fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, sea encarcelado por 3 años y pague una multa de 50 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancario, delito al que se declaró culpable en noviembre. La sentencia, según el memorando de sentencia del DOJ del lunes, “no solo enviará un mensaje a Zhao sino también al mundo de que la decisión correcta, siempre, es cumplir con la ley”. Detalles sobre la sentencia de Zhao El acuerdo de culpabilidad de Zhao inicialmente contemplaba una sentencia de 12 a 18 meses de prisión.
Sin embargo, el DOJ afirma que es necesario más tiempo debido a la magnitud “masiva” de la mala conducta de Zhao. “Binance participó en transacciones de magnitudes mucho mayores de lo que la BSA originalmente contemplaba para los ‘negocios de servicios monetarios’ y mucho más allá de lo que abordan las Directrices”, escribió el DOJ. Zhao había aceptado previamente pagar una multa de 50 millones de dólares. Cuando dejó la empresa en noviembre, su antiguo empleador se vio obligado a pagar 4.300 millones de dólares en multas. Fue sucedido como director ejecutivo por Richard Teng.
Los fiscales afirmaron que Binance no reveló más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas designadas, como Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, porque operaba bajo un modelo del “Salvaje Oeste” que daba la bienvenida a la actividad delictiva. Agregaron que la plataforma de Zhao recibió una parte considerable del dinero generado por el ransomware y fomentó la venta de materiales que glorificaban el abuso sexual infantil. Zhao será sentenciado el 30 de abril en el tribunal federal de Seattle. Lea también: ¿Cómo medir el riesgo de ciberseguridad？
Lea también: La SEC de Filipinas quiere a Binance fuera de las tiendas de aplicaciones Más información Dado que “ningún acusado en un caso de la BSA remotamente similar ha sido sentenciado a prisión”, los abogados de Zhao recomiendan que cumpla su libertad condicional en Abu Dhabi, donde reside su familia. No debería ser el Sr. Zhao el primero en ser encarcelado. Agregaron que Zhao nunca flaqueó en su firme compromiso de aceptar responsabilidad, no fue acusado, no fue extraditado y no sometió al gobierno a su carga de la prueba durante su juicio.