• DOJ распускает свою национальную группу по борьбе с криптовалютами.
  • Акцент делается на терроризме и мошенничестве с цифровыми активами.

Что произошло: роспуск национальной группы по борьбе с криптовалютами

8 апреля 2025 года Reuters сообщило, что U.S. Department of Justice (DOJ) распустило свою группу National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), что сигнализирует о серьёзном изменении в том, как федеральные прокуроры рассматривают преступления, связанные с криптовалютами.

Заместитель генерального прокурора Todd Blanche опубликовал записку с требованием к U.S. Attorneys’ Offices взять на себя ведение дел о цифровых активах, отдавая приоритет преследованию лиц, использующих цифровые активы для терроризма, наркотрафика, организованной преступности, взломов и финансирования картелей.

В записке критикуется прежняя администрация за «безрассудную стратегию регулирования через уголовное преследование» и прокурорам предписывается прекращать расследования, не соответствующие новому курсу, если только нет явных доказательств преступного умысла. Рутинные регуляторные нарушения без умысла больше не будут преследоваться в уголовном порядке. Это изменение также завершает борьбу с криптовалютами, которую вела Отрасли и рынки Integrity and Major Frauds Unit; теперь она сосредоточится на более широких мошенничествах и вопросах национальной безопасности.

Директива согласуется с указом президента Donald Trump, который выступает за открытые блокчейн-сети и смягчение карательных мер в отношении платформ и разработчиков.

Читайте также:Северокорейские атаки, связанные с криптовалютами, становятся всё более изощрёнными
Читайте также:Eric Trump обращается к криптовалютам на фоне трудностей в бизнесе

Почему это важно

Роспуск NCET знаменует собой явный сдвиг в приоритетах DOJ. Ресурсы перераспределяются от общих регуляторных мер к делам о терроризме и крупном мошенничестве. Новый подход может снизить давление на криптобиржи и разработчиков блокчейна, ограничив уголовное преследование случаями, когда присутствует преступный умысел. Вместе с тем сужение мандата может создать пробелы в борьбе с отмыванием денег и мелким мошенничеством.

Это изменение отражает более широкую политику, направленную на баланс между инновациями и безопасностью в сфере цифровых активов. Участники отрасли и инвесторы будут наблюдать, как U.S. Attorneys реализуют директиву. Перемены могут повлиять на мировые регуляторные тенденции и создать прецедент для других юрисдикций. Чёткие ориентиры по сфере правоприменения способны укрепить доверие легальных криптокомпаний. В то же время у правоохранительных органов остаются инструменты для преследования высокорискового преступного использования цифровых активов.

Эта эволюция подчёркивает меняющиеся правительственные стратегии в управлении новыми финансовыми технологиями.