Danske Bank A/S

Бывший эстонский филиал Danske Bank — это не только история о большом потоке подозрительных денег. Это проверка того, способен ли банк с международным присутствием установить, кто владеет высокорисковым клиентом, сделать локальные данные о транзакциях видимыми для контрольных функций группы, оспорить прибыльный бизнес, дать информаторам защищённый маршрут к независимым лицам, принимающим решения, сказать правду банкам-корреспондентам и инвесторам и доказать, что исправления сохраняются после зак

Эстонское отделение Danske Bank стало проверкой того, способна ли трансграничная банковская группа увидеть, оспорить и остановить прибыльный высокорисковый бизнес до того, как корреспондентский доступ, неполные клиентские данные и фрагментированный надзор превратят локальные сбои контроля в общегрупповые правовые и репутационные издержки.