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Contexto editorialDanske Bank convierte la supervisión de sucursales en Estonia y la gobernanza grupal en una prueba de rendición de cuentas en materia de AML, La sucursal estonia de Danske Bank se convirtió en una prueba de si un grupo bancario transfronterizo podía ver, cuestionar y detener un negocio lucrativo de alto riesgo antes de que el acceso de corresponsalía, los datos deficientes de clientes y la supervisión fragmentada convirtieran los fallos de control locales en costos legales y de legitimidad a nivel de grupo.Confianza media

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