Sam Bankman-Fried acusado de fraude e lavagem de dinheiro pela ex-namorada

Sam Bankman-Fried acusado de fraude e lavagem de dinheiro pela ex-namorada é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam a infraestrutura de internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

A testemunha-chaveCaroline Ellison, ex-sócia e ex-namorada de Sam Bankman-Fried, testemunhou na terça-feira em um julgamento de alto perfil. A ex-CEO da Alameda Research acusou Bankman-Fried de orquestrar esquemas de fraude e lavagem de dinheiro que levaram ao colapso de seu império cripto FTX.

Bankman-Fried, uma figura-chave nas decisões tomadas

A jovem de 28 anos, Ellison, testemunhou que, como ex-CEO da Alameda Research, uma empresa de criptomoedas fundada por Bankman-Fried, não agiu sozinha na prática desses crimes. Ela explicou que era leal a Bankman-Fried, que havia estabelecido um sistema que permitia à Alameda desviar dinheiro das contas de clientes da FTX.

Ellison descreveu como seu relacionamento romântico com Bankman-Fried começou em 2018 e que ele nutria sonhos ambiciosos, incluindo uma probabilidade de 5% de se tornar presidente. Embora morassem juntos, seu relacionamento permaneceu privado de seus colegas, e Ellison se sentia negligenciada.

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Ellison busca pena mais branda por meio de cooperação

As ações de Bankman-Fried, incluindo o vazamento dos escritos particulares de Ellison para o New York Times, levaram à sua prisão. Ellison, que se declarou culpada de sete acusações, coopera na esperança de uma pena mais branda, enfrentando potencialmente mais de 100 anos de prisão.

Ellison revelou a profunda conexão entre Alameda e FTX, com Bankman-Fried desempenhando um papel central. Embora Bankman-Fried ocupasse o cargo de CEO da Alameda, a responsabilidade final era dele.

A acusação se desenrola

Este testemunho de Ellison oferece uma visão crucial sobre o colapso do império cripto de bilhões de dólares no ano passado. É uma pedra angular da acusação, que alega que Bankman-Fried orquestrou um plano para desviar bilhões das contas de clientes da FTX. E isso apesar de suas repetidas alegações de que FTX e Alameda operavam de forma independente.

Cooperação para uma pena mais branda

Ellison, juntamente com o cofundador da FTX, Gary Wong, e outros ex-funcionários, coopera com as autoridades em troca de penas potencialmente reduzidas. Ela admitiu sua má conduta e confessou que a Alameda tinha acesso a extensas linhas de crédito na FTX. Ellison também admitiu ter conspirado para ocultar a conexão entre as duas empresas de investidores e clientes.