Sam Bankman-Fried acusado de fraude y blanqueo de dinero por su exnovia

Sam Bankman-Fried acusado de fraude y blanqueo de dinero por su exnovia es perfilado por BTW Media porque las pruebas publicadas lo vinculan con la infraestructura de internet, la gobernanza, las dependencias operativas o la visibilidad del mercado.

La testigo estrellaCaroline Ellison, ex socia comercial y exnovia de Sam Bankman-Fried, subió al estrado en un juicio de alto riesgo este martes. La exdirectora ejecutiva de Alameda Research acusó a Bankman-Fried de orquestar esquemas de fraude y blanqueo de dinero que llevaron al colapso de su imperio de criptomonedas, FTX.

Bankman-Fried, figura clave en las decisiones tomadas

Ellison, de 28 años, testificó que como la que fuera directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa de criptomonedas fundada por Bankman-Fried, no actuaba sola al cometer estos crímenes. Afirmó que eran leales a Bankman-Fried, quien había creado un sistema que permitía a Alameda desviar dinero de las cuentas de clientes de FTX.

Ellison detalló cómo su relación sentimental con Bankman-Fried comenzó en 2018 y cómo él albergaba sueños ambiciosos, incluyendo un 5 % de probabilidades de convertirse en presidente. A pesar de vivir juntos, su relación se mantuvo en privado ante los colegas, y Ellison se sintió ignorada.

Lea también:

Juicio de FTX: Joven prodigio de las criptomonedas se enfrenta a un careo de alto riesgo

¿Quién es Sam Bankman-Fried? Una mirada cercana al juicio del siglo

Ellison busca una sentencia más leve cooperando

Las acciones de Bankman-Fried, incluida la filtración de los escritos privados de Ellison al New York Times, resultaron en su encarcelamiento. Ellison, quien se ha declarado culpable de siete cargos, está cooperando con la esperanza de una sentencia más leve, enfrentando potencialmente más de 100 años de prisión.

Ellison reveló la profunda conexión entre Alameda y FTX, con el papel central de Bankman-Fried en ella. Afirmó que aunque Bankman-Fried ocupara el cargo de director ejecutivo de Alameda, la responsabilidad última recaía en ella.

El caso de la fiscalía se desarrolla

Este testimonio de Ellison proporciona una visión crítica del desmoronamiento del imperio multimillonario de criptomonedas en el último año. Es una piedra angular del caso de la fiscalía, que alega que Bankman-Fried ideó un plan para apropiarse indebidamente de miles de millones de las cuentas de clientes de FTX. Esto, a pesar de sus repetidas afirmaciones de que FTX y Alameda operaban de forma independiente.

Cooperación por clemencia

Ellison, junto con el cofundador de FTX Gary Wong y otros ex empleados, está cooperando con las autoridades a cambio de la posibilidad de sentencias reducidas. Reconoció sus malas acciones, admitiendo que Alameda tenía acceso a amplias facilidades de préstamo en FTX. Ellison también admitió haber conspirado para ocultar la conexión entre las dos empresas a los inversores y clientes.