Región
Europa y Oriente Medio
La inteligencia regional de Europa y Oriente Medio explica cómo las empresas, las personas, las medidas políticas, las operaciones de red, las señales de inversión, la demanda de centros de datos, la ejecución de telecomunicaciones y las restricciones del mercado configuran la provisión de infraestructura en el mismo mercado geográfico o área de gobernanza. La página conecta la cobertura publicada con la evidencia, los actores regionales, las dependencias operativas, el contexto de mercado y la exposición de clientes o regulatoria que, de otro modo, podrían estar repartidos entre páginas de temas o empresas separadas. Los lectores pueden comparar quién está activo, qué señales están respaldadas por evidencia pública, cómo el riesgo de ejecución local se relaciona con la estrategia más amplia de infraestructura de Internet y qué cambios pueden afectar a clientes, socios, reguladores o la planificación de capital. Los lectores pueden comprender la geografía, los sectores de infraestructura relevantes, la base de evidencia pública y las preguntas prácticas que hacen que la página regional sea más útil que una breve lista de artículos.
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Swedbank convirtió los flujos no residentes bálticos y la escalada ALD en una prueba de rendición de cuentas de la gobernanza bancaria
El caso báltico de Swedbank no fue una determinación judicial de que cada pago de alto riesgo fuera dinero criminal. Fue una prueba de si un banco transfronterizo podía identificar el riesgo de no residentes, entender la titularidad real, monitorear transacciones, mover…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Greensill Capital convirtió la financiación de la cadena de suministro y el perímetro regulatorio en una prueba de supervisión y rendición de cuentas
El colapso de Greensill Capital demuestra que una estructura de financiación puede cruzar los límites de préstamos, seguros, titulización y distribución de fondos más rápido de lo que cualquier supervisor puede reunir el panorama completo de riesgo.
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Patisserie Valerie: la verificación de efectivo y la auditoría como prueba de rendición de cuentas
Patisserie Holdings muestra por qué el efectivo, la deuda bancaria, los ingresos y los diarios deben verificarse como un sistema de control único, y por qué una opinión de auditoría solo es valiosa cuando la evidencia contradictoria cambia el trabajo.
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Cum-Ex convirtió los reembolsos de impuestos a dividendos y la evidencia de custodia transfronteriza en una prueba de responsabilidad de gobernanza fiscal
Cum-Ex a menudo se resume como una operación ingeniosa o un vacío legal, pero la cuestión clave es si una autoridad puede probar que un reclamante tiene derecho a la devolución de impuestos y que el mismo pago no ha sido ya utilizado.
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Airbus convirtió la debida diligencia de intermediarios y la divulgación de créditos a la exportación en una prueba de responsabilidad de cumplimiento corporativo
Las resoluciones coordinadas de Airbus en 2020 hicieron más que adjuntar una consecuencia financiera muy grande a la conducta pasada. Expusieron una cuestión operativa que se aplica a toda organización de ventas internacionales compleja: ¿puede la empresa demostrar, antes de que…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Credit Suisse convirtió la debida diligencia y divulgación del préstamo a Mozambique en una prueba de rendición de cuentas de supervisión bancaria
El caso de financiación marítima de Mozambique no fue solo una historia sobre funcionarios públicos corruptos, banqueros deshonestos o un contratista. Fue una prueba de la supervisión institucional. Credit Suisse ayudó a organizar y financiar grandes transacciones para…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Las operaciones espejo de Deutsche Bank convirtieron la supervisión transfronteriza en una prueba de responsabilidad de gobierno antilavado
El registro de las operaciones espejo de Deutsche Bank es una prueba inusualmente clara de si un banco global puede ver un patrón económico cuando sus componentes formales están divididos entre clientes, oficinas, divisas, libros de negociación y sistemas de pago. La cuestión de…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Rolls-Royce convirtió los pagos a intermediarios y la supervisión de unidades de negocio en una prueba de responsabilidad de cumplimiento global
Las resoluciones coordinadas de Rolls-Royce en 2017 pusieron a prueba si el cumplimiento global puede conectar relaciones con terceros con evidencia a nivel de transacción antes de que el dinero se mueva.
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Siemens convirtió los pagos fuera de libros y los controles de consultores empresariales en una prueba de responsabilidad de cumplimiento corporativo
El caso Siemens demuestra cómo una empresa global puede tener políticas pero carecer de un sistema de control que detenga transferencias ocultas. Es una advertencia contra la fusión de acusados y procesos legales distintos. Las cuatro entidades se declararon culpables por…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
ABB convirtió la debida diligencia de subcontratistas de Kusile y la aprobación de pagos en una prueba de responsabilidad en la contratación pública
El caso Kusile de ABB no es solo un caso de soborno o un titular de reincidente. Es una prueba de si un proveedor multinacional puede hacer que cada subcontratista de alto riesgo y pago en un proyecto de infraestructura pública sea justificable de forma independiente antes de que…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
HSBC convirtió el riesgo de corresponsalía en México y el monitoreo de transacciones en una prueba de rendición de cuentas en gobernanza AML
El historial de corresponsalía bancaria de HSBC en México pone a prueba si un grupo global puede reconocer que una relación de filial puede aumentar, no reducir, el riesgo de delitos financieros. La cuestión de rendición de cuentas no es si una política usó la etiqueta…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Standard Chartered convirtió el filtro de sanciones y la divulgación de examinadores en una prueba de responsabilidad de gobernanza bancaria
El historial de Standard Chartered no es un solo caso ni un solo período. Es una secuencia de acciones penales, sancionadoras, prudenciales, de supervisión estatal y contra el blanqueo de capitales cuyos hechos y efectos procesales difieren. El banco aceptó responsabilidad en un…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
SAP convirtió a los intermediarios del sector público sudafricano y los controles contractuales en una prueba de rendición de cuentas en adquisiciones
El historial de SAP en el sector público sudafricano no es un juicio de corrupción indiferenciado. SAP SE aceptó un acuerdo de enjuiciamiento diferido en EE. UU. y la SEC emitió una orden administrativa. La Autoridad Nacional de Fiscalía sudafricana y la Unidad Especial de…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Telia convirtió los pagos de entrada al mercado de Uzbekistán y las verificaciones de beneficiario real en una prueba de cumplimiento y responsabilidad en telecomunicaciones
El expediente de Telia-Uzbekistán pregunta qué debe probar un grupo multinacional de telecomunicaciones antes de pagar por el acceso al mercado en un estado donde las licencias, frecuencias y recursos de numeración dependen de la discreción oficial concentrada. La respuesta no es…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Danske Bank Estonia: cómo una cartera de no residentes convirtió la escalada AML en una prueba de responsabilidad bancaria transfronteriza
El caso de la antigua sucursal estonia de Danske Bank muestra por qué el control contra el blanqueo de capitales no puede fragmentarse entre una oficina local, la dirección del grupo, los bancos corresponsales y varios supervisores: cada decisión debe dejar evidencia verificable…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
NatWest convirtió la vigilancia de depósitos en efectivo y la escalada del riesgo cliente en una prueba de responsabilidad AML bancaria
El caso Fowler Oldfield de National Westminster Bank Plc no es una historia de condena por blanqueo sustantivo ni una conclusión de que el banco conspiró con su cliente. Es un expediente penal sobre fallos de cumplimiento de las normas británicas contra el blanqueo de capitales.…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Serco Geografix convirtio la facturacion de vigilancia electronica y el control de la matriz en una prueba de rendicion de cuentas publica
El expediente de Serco sobre vigilancia electronica no debe comprimirse en una sola etiqueta de escandalo corporativo. La revision del Ministerio de Justicia en 2013 trataba estados de facturacion disputados en contratos de vigilancia electronica. El caso posterior de Serco…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Netel busca hasta SEK202 millones de capital antes de fusionarse con Infrea
La compañía pide a sus accionistas aceptar una expansión drástica del número de títulos —hasta un 54% de dilución para quien no participe— para refinanciar deuda antes de la fusión.
Instituciones de Europa y Oriente Medio
Costa Concordia convirtió el mando de navegación y evacuación del puente en una prueba de responsabilidad para buques de pasajeros
El siniestro del Costa Concordia se convirtió en una prueba de responsabilidad para los buques de pasajeros porque la secuencia fatal cruzó límites que las operaciones de cruceros habían tratado como separados. El capitán controló la maniobra de aproximación a la costa y el…
Instituciones de Europa y Oriente Medio
La talidomida convirtió la evidencia de riesgo teratogénico y la aprobación de fármacos en una prueba de rendición de cuentas farmacéutica
La talidomida se convirtió en una prueba de rendición de cuentas farmacéutica porque un medicamento promocionado como sedante y remedio para las molestias del embarazo cruzó los mercados nacionales sin un sistema de evidencia capaz de proteger el desarrollo embrionario; porque el…