• В ходе масштабной общенациональной операции финансовые регуляторы Германии изъяли около 28 млн долларов наличными в криптовалютных банкоматах.
  • Это изъятие стало частью кампании против нерегулируемых аппаратов, которые несут значительные риски отмывания денег.

НАШЕ МНЕНИЕ
BaFin действовала в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и немецким Bundesbank, что подчёркивает совместные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют. Кампания против криптовалютных банкоматов без лицензии направляет операторам чёткий сигнал: они должны соблюдать требования регулятора, чтобы не допустить использования этих машин в незаконных целях.
— Rebecca Xu, корреспондент BTW

Что произошло

Власти Германии провели общенациональную операцию против криптовалютных банкоматов, в результате которой было изъято около 28 млн долларов наличными, сообщил во вторник финансовый регулятор страны —BaFin.

Операция была направлена на 13 машин, которые работали без необходимых лицензий и создавали риск отмывания денег, уточнили в BaFin. Эти аппараты использовались для обмена биткоинов и других криптовалют и были расположены в 35 разных местах.

Криптовалютные банкоматы вызывают всё большую обеспокоенность регуляторов по всему миру из-за возможного использования в незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Эти машины позволяют пользователям обменивать наличные на криптовалюту и обратно, обеспечивая уровень анонимности, которым могут воспользоваться преступники.

Читайте также:Важность интероперабельности в криптовалютах

Читайте также:Трамп защищает криптовалюту, критикуя Китай и регулирование

Почему это важно

Кампания против криптовалютных банкоматов в Германии сигнализирует о более широком движении к усилению регулирования и надзора за рынком криптовалют. Она отражает общемировую тенденцию, при которой власти стремятся снизить риски, связанные с цифровыми валютами.

Операция напоминает операторам криптовалютных банкоматов и пользователям о важности соблюдения регуляторных требований и выполнения обязательств поборьбе с отмыванием денег(AML) изнанию своего клиента(KYC). Она также подчёркивает необходимость большей прозрачности и надзора в криптовалютной отрасли для предотвращения незаконной деятельности и защиты инвесторов.

BaFin может ввести упрощённые меры регулирования криптовалют, делая акцент на глобальной гармонизации правил, управлении рисками и защите инвесторов, а также на поддержании целостности рынка и технологических инноваций.

Этот шаг может привести к новым регуляторным мерам и более пристальному вниманию к криптовалютной деятельности в Германии и за её пределами, формируя будущую нормативную базу для криптовалют и цифровых активов. Он также служит предупреждением недобросовестным участникам рынка: незаконная деятельность не останется безнаказанной, и будут приняты меры для сохранения целостности финансовой системы.