Регион
Европа и Ближний Восток
Региональный раздел «Европа и Ближний Восток» показывает, как компании, люди, политические решения, сетевые операции, инвестиции, спрос на дата-центры, развитие телекоммуникаций и рыночные ограничения влияют на инфраструктуру одной территории. Он связывает публикации с источниками, местными участниками, операционными зависимостями и регуляторными рисками. Читатель может сравнить активных игроков, надёжность сигналов и влияние местных условий на общую стратегию интернет-инфраструктуры.
Институты Европы и Ближнего Востока
Greensill Capital превратила финансирование цепочек поставок и периметр регулирования в проверку для системы надзора
Крах Greensill Capital показал: структура финансирования способна пересекать границы кредитования, страхования, секьюритизации и распределения фондов быстрее, чем любой отдельный регулятор успевает собрать полную картину рисков.
Институты Европы и Ближнего Востока
Крах Patisserie Valerie сделал проверку денежных средств и аудиторское оспаривание тестом подотчётности
Крах Patisserie Holdings показывает, почему денежные средства, банковский долг, выручка и журналы операций должны проверяться как единая система контроля и почему аудиторское заключение ценно, только когда противоречивые доказательства меняют ход проверки.
Институты Европы и Ближнего Востока
Cum-Ex превратил возвраты налога на дивиденды и трансграничные доказательства хранения в тест на подотчётность налогового управления
Cum-Ex часто сводят к истории об изобретательной сделке или лазейке. Такое описание слишком узко для подотчётности. Решающим был не просто вопрос о том, двигались ли акции вокруг даты выплаты дивидендов, а вопрос о том, мог ли государственный орган доказать, что заявитель на…
Институты Европы и Ближнего Востока
Airbus сделал проверку посредников и раскрытие по экспортным кредитам испытанием корпоративного комплаенса
Скоординированные урегулирования Airbus 2020 года вскрыли операционный вопрос: может ли компания до победы в сделке доказать, кто такой деловой партнёр, какую услугу он оказывает, почему вознаграждение соразмерно, что сообщено органу экспортного кредитования или экспортного…
Институты Европы и Ближнего Востока
Комплексная проверка и раскрытие информации по кредитам Мозамбика: испытание подотчётности банка Credit Suisse
Дело о морском финансировании Мозамбика — не просто история о коррумпированных чиновниках, нечестных банкирах и подрядчике, а проверка институционального контроля. Credit Suisse организовывал и финансировал сделки для новых государственных заёмщиков в финансово уязвимой стране…
Институты Европы и Ближнего Востока
Зеркальные сделки Deutsche Bank превратили трансграничный мониторинг операций в проверку подотчетности в сфере ПОД/ФТ
Дело о зеркальных сделках Deutsche Bank — необычно наглядная проверка того, способен ли глобальный банк увидеть единую экономическую схему, когда ее формальные компоненты разделены между клиентами, офисами, валютами, торговыми книгами и платежными системами.
Институты Европы и Ближнего Востока
Rolls-Royce превратил платежи посредникам и контроль бизнес-подразделений в глобальный тест комплаенс-подотчётности
Урегулирования Rolls-Royce 2017 года обычно сводят к глобальному штрафу и масштабу нарушений. Но дело в операционной задаче: бизнесу в авиастроении и энергетике легитимно нужны местная экспертиза и поддержка. Провал наступает, когда компания не доказывает, кто такой посредник…
Институты Европы и Ближнего Востока
Siemens превратил внебалансовые платежи и контроль за бизнес-консультантами в тест на корпоративную ответственность и соблюдение требований
Дело Siemens — пример компании с политиками, но без операционной системы контроля, способной остановить скрытые переводы. Разные ответчики и процедуры не сводятся к одному заголовку. Siemens AG и три региональные «дочки» признали вину по разным обвинениям; иск SEC — гражданский…
Институты Европы и Ближнего Востока
ABB превратила проверку субподрядчиков и согласование платежей по Кусиле в тест на подотчётность государственных закупок
Досье ABB по Кусиле — не только дело о взятке или заголовок о рецидиве. Это тест: может ли международный поставщик сделать каждого высокорискового субподрядчика и платёж по публичному проекту объяснимыми до перевода средств. В досье разные правовые исходы: признание вины ABB…
Институты Европы и Ближнего Востока
Как HSBC превратил корреспондентский риск по Мексике и мониторинг транзакций в проверку подотчётности управления ПОД
История корреспондентских отношений HSBC с Мексикой проверяет, способна ли глобальная группа признать, что аффилированный банк может повышать, а не снижать риск финансовых преступлений. Вопрос подотчётности не в ярлыке политики, а в том, успеют ли страновой риск, выводы аудита…
Институты Европы и Ближнего Востока
Standard Chartered сделал санкционный скрининг и раскрытие информации проверяющим тестом на подотчётность банковского управления
История Standard Chartered — не одно дело, а ряд уголовных, санкционных, пруденциальных и антиотмывочных разбирательств. Банк признал ответственность за сговор 2001–2007 и поведение 2007–2011 годов. OFAC урегулировало очевидные нарушения, ФРС — опасную практику, Нью-Йорк вводил…
Институты Европы и Ближнего Востока
SAP превратила южноафриканских посредников и контроль контрактов в тест на подотчётность закупок
Запись SAP о госсекторе ЮАР — не единый приговор за коррупцию. SAP SE подписала трёхлетнее соглашение об отложенном судебном преследовании и признала изложение фактов; SEC вынесла выводы в урегулированном ордере; NPA и SIU вели свои процедуры в ЮАР. Может ли SAP доказать до…
Институты Европы и Ближнего Востока
Telia превратила платежи за выход на рынок Узбекистана и проверки бенефициарного владения в тест на подотчётность в телеком-комплаенсе
Дело Telia в Узбекистане ставит вопрос, что многонациональная телекоммуникационная группа обязана доказать, прежде чем платить за доступ на рынок государства, где лицензии, частоты и номерные ресурсы зависят от сконцентрированного усмотрения чиновников. Ответ — не подпись на…
Институты Европы и Ближнего Востока
Филиал Danske Bank в Эстонии превратил надзор за портфелем нерезидентов и эскалацию AML-проблем в межстрановой тест на подотчётность банков
Бывший эстонский филиал Danske Bank — это не только история о большом потоке подозрительных денег. Это проверка того, способен ли банк с международным присутствием установить, кто владеет высокорисковым клиентом, сделать локальные данные о транзакциях видимыми для контрольных…
Институты Европы и Ближнего Востока
NatWest превратил мониторинг наличных депозитов и эскалацию клиентских рисков в проверку подотчётности банка в сфере AML
Дело National Westminster Bank Plc о Fowler Oldfield — это уголовное дело о нарушениях требований Положений о противодействии отмыванию денег, а не обвинение в отмывании денег и не вывод о сговоре банка с клиентом. Эта граница важна, поскольку те же материалы показывают, как…
Институты Европы и Ближнего Востока
Serco Geografix превратил контроль биллинга за электронный мониторинг и родительской компании в проверку подотчетности госконтрактов
История Serco Geografix — предупреждение против сведения разных событий в один ярлык скандала. Проверка 2013 года касалась спорных начислений за электронный мониторинг, а дело 2019 года — вводящей в заблуждение отчетности о прибыли, а не доказательства выставления счетов за…
Институты Европы и Ближнего Востока
Netel привлекает до 202 млн шведских крон перед слиянием с Infrea
Netel просит акционеров согласиться на резкое расширение базы акций — максимальное размытие для не участвующего в размещении акционера составит около 54 % — чтобы рефинансировать долг перед запланированным слиянием с Infrea.
Институты Европы и Ближнего Востока
Costa Concordia сделала управление судном и эвакуацию проверкой подотчётности пассажирского судоходства
Катастрофа Costa Concordia стала проверкой подотчётности круизного судоходства: цепочка событий пересекла границы, которые операторы считали раздельными. Капитан отвечал за манёвр у берега, команда — за контроль, Costa Crociere — за безопасность и береговую поддержку, власти — за…
Институты Европы и Ближнего Востока
Талидомид превратил доказательства тератогенного риска и одобрение лекарств в тест на фармацевтическую ответственность
Талидомид стал тестом на фармацевтическую ответственность: препарат, рекламировавшийся как седативное средство и лекарство от недомогания при беременности, прошёл через национальные рынки без доказательной системы, способной защитить развитие эмбриона; врачам пришлось преодолеть…
Институты Европы и Ближнего Востока
Barings Bank превратил разделение торговых функций и риск-отчётность в тест на подотчётность банковского управления
Крах Barings в 1995 году показывает, почему банк должен независимо доказывать, что торговые полномочия, расчётные записи, маржинальное финансирование, лимиты риска и отчётность совету директоров описывают одну и ту же экономическую реальность.