US DOJ Deliberates Binance Fraud Charges

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米国司法省（DOJ）は Binance に対する評決に近づいているが、慎重に進めている——その決定は暗号資産と経済に予期せぬ影響を及ぼす可能性がある。続きを読む。

米国司法省は、プラットフォームへの取り付け騒ぎの懸念の中、Binance に対する詐欺罪の起訴を審議

規制当局は消費者への影響を緩和するため、刑事訴追の代替案を検討

米国司法省（DoJ）は、暗号資産交換大手の Binance に対する詐欺罪での起訴を検討している。しかし、関係者はそのような起訴が 2022 年 11 月の FTX のような取り付け騒ぎを引き起こすことを恐れ、慎重になっていると報じられている。

慎重な姿勢を続ける DOJ

DoJ は選択肢を慎重に検討しており、罰金の賦課や Binance との不起訴合意の締結などの代替案を検討しているとされる。主な目的は、消費者への潜在的な損害を最小限に抑え、投資家が一斉に資金を引き出す事態を回避することである。

この動きは、米国による対ロシア制裁違反の疑いで進行中の Binance に対する刑事捜査の一環である。同プラットフォームは他の規制当局からも法的問題に直面している。

なお、米国証券取引委員会（SEC）は 6 月、Binance が未登録の証券を提供し違法に運営していたとして提訴した。さらに、米国商品先物取引委員会（CFTC）は 3 月、Binance とその CEO である Changpeng “CZ” Zhao を、取引およびデリバティブ規制への違反の疑いで標的にした。

不透明なままの影響

Binance や CZ に対する刑事訴追の影響は依然として不透明である。このニュースは、FTX の前 CEO である Sam Bankman-Fried や Celsius Network の前 CEO である Alex Mashinsky に対する、各社での不正行為の疑いによる最近の詐欺罪での起訴に続くものである。

本稿執筆時点で、Binance やその米国子会社 Binance.US に対して刑事告発は行われていない。それにもかかわらず、市場心理は敏感になっているようだ。

Binance のネイティブトークンである BNB は、Semafor の報道直後に 2.5%急落し 240.42 ドルとなった。ビットコイン（BTC）も同様の軌跡をたどり、ニュースから 1 時間で 29,331 ドルから 28,903 ドルに下落した。

混乱の中での成長

Binance はグローバル事業を拡大している。8 月 1 日には Binance Japan の立ち上げが発表された。しかし、同社が中国で数十億ドル規模の暗号資産関連活動を行っていたとの報道や、Binance の閉鎖を検討したとの憶測も流れている。

Binance は中国に関する報道を否定し、米国事業の閉鎖の可能性に関する憶測についてはコメントしないことを選んだ。

市場の動向は、Binance とその経営陣に対する今後のあらゆる措置に左右される可能性がある。