アルゼンチン、マネーロンダリング懸念で暗号通貨規制を強化

「Argentina tightens crypto rules amid money-laundering worries」は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用依存関係、または市場可視性に結びついているため、BTW Media によってプロファイルされています。

• アルゼンチン政府は、未申告の暗号資産に対する税務恩赦を含む税制パッケージを発表し、個人が最大 10 万ドルの資産を罰則なしで開示できるようにした。
• この措置は、アルゼンチンがグレーリストに掲載されるのを防ぐため、金融活動作業部会（FATF）の懸念に戦略的に対応することを目的としている。

当社の見解
アルゼンチンの暗号通貨分野における最近の行動は、デジタル資産の利点と金融犯罪防止の必要性との間で、真剣なバランスを取ろうとする試みを示している。このアプローチは、アルゼンチンの金融情勢を安定させ、外国投資を保護する可能性がある。これらの措置の成否は、FATF と世界の暗号通貨コミュニティによって注意深く監視されるだろう。
– Vicky Wu, BTW 記者

経緯

アルゼンチン政府は、特に未申告の暗号資産を対象とした税務恩赦の規定を含む税制パッケージを発表した。新法の下、個人は最大 10 万ドルの暗号資産を罰則なしで開示できる。この措置は、アルゼンチンに対し暗号通貨規制の強化を求めている金融活動作業部会（FATF）からの圧力を軽減することが期待される。

国家証券委員会の委員長である Roberto Silva は、この恩赦がより規制された暗号環境への道を開き、FATF のグレーリスト掲載を回避できる可能性があると強調した。「現在、我々はマネーロンダリングと報告義務を負う事業体に関するあらゆる事項の改正に注力している」と Silva は述べた。国際通貨基金（IMF）の分析によれば、グレーリスト掲載はアルゼンチンの監視を強化し、外国投資を阻害し、国際借入コストを上昇させ、国の GDP に悪影響を与える可能性がある。

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なぜ重要なのか

アルゼンチンの暗号通貨市場は急成長しており、Chainalysis のデータによると、過去 1 年間の暗号通貨取引額は 854 億ドルに達した。これにより、同国は世界の暗号通貨分野で主要なプレーヤーとなっている。しかし、デジタル通貨の匿名性と国境を越えた性質は、マネーロンダリングや違法賭博などの不正活動への懸念を引き起こしている。

FATF の厳しい調査は、アルゼンチンが暗号通貨関連犯罪の取り締まりを強化している中で行われている。ここ数ヶ月、検察による協調的な捜査により、密輸、マネーロンダリング、違法賭博に関連した数十人の逮捕者がでた。アルゼンチン当局の対応は、FATF の懸念に対処し、暗号通貨の悪用を防止するというコミットメントを示している。

アルゼンチンが 10 月の FATF 会合に備える中、リスクは高い。結果は、同国と世界の金融監視機関との関係の将来を決定し、外国資本を引き付ける能力に影響を与える可能性がある。政府提案の暗号資産登録は、米国で確立された規制枠組みに類似したものが構築される初期段階にあたる。

アルゼンチンの主要な暗号通貨取引所の 1 つである Lemon Cash は、すでにシステムを更新し、ユーザーが自発的に政府に資産を登録できるようにした。このプラットフォームの積極的な措置は、業界がより高い透明性と規制ガイドラインへの準拠の必要性を認識していることを強調している。