- رفعت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) مستوى المخاطرة لمنصات تداول العملات الرقمية من متوسط-منخفض إلى متوسط-مرتفع.
- وفقًا لآخر تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال في سنغافورة، فإن مزودي خدمات الرموز الرقمية للدفع (DPT) يواجهون مخاطر ونقاط ضعف خطيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
رأينا
شاركت MAS بنشاط في تنظيم سوق الأصول الرقمية. قبل بضعة أشهر، وسع المنظمون في سنغافورة نطاق خدمات الدفع المنظمة لتشمل مزودي خدمات الرموز الرقمية، مما وضع الأصول الرقمية تحت قوانين حماية المستخدمين.
– زورا لين، صحفية في BTW
ما حدث
عقب تحديث قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في سنغافورة، رفعت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) مستوى المخاطرة لمنصات تداول العملات الرقمية من متوسط-منخفض إلى متوسط-مرتفع. يهدف التحديث إلى منع المنظمات والجماعات الإرهابية من الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي لسنغافورة كمركز مالي وتجاري ونقل دولي لأغراض إرهابية.
أصبح مستوى المخاطرة لمنصات تداول العملات الرقمية، المسماة مزودي خدمات الرموز الرقمية للدفع (DPT)، متوسط-مرتفع، حيث لا تزال المدفوعات عبر الحدود عبر الإنترنت عالية المخاطر لأنها تم تحديدها كقنوات محتملة جديدة لأنشطة تمويل الإرهاب.
وفقًا لآخر تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال في سنغافورة، فإن مزودي خدمات DPT يواجهون مخاطر ونقاط ضعف خطيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
اقرأ أيضًا:سيليكون بوكس في إيطاليا: شركة ناشئة سنغافورية تبني مركزًا لأشباه الموصلات بقيمة 3.4 مليار دولار
اقرأ أيضًا:العملات الرقمية: التحولات السياسية واتجاهات السوق
لماذا هذا مهم
قد يؤثر عامل المخاطرة المتزايد في سنغافورة لمنصات تبادل العملات الرقمية على سمعتها ومصداقيتها في النظام المالي الدولي، وقد يؤثر أيضًا على اعتبارات شركات الأصول الرقمية عند اختيار الموقع.
لكن في الوقت نفسه، تظهر إجراءات MAS تعزيز تنظيم سوق الأصول الرقمية، مما يشير إلى أن MAS يقظة للغاية إزاء المخاطر المحتملة لهذا السوق الناشئ، مما يعكس التزام وجهود سنغافورة الدولية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
تظهر هذه الإجراءات أن سنغافورة، كمركز مالي دولي، تستجيب وتدير بنشاط التحديات الجديدة لسوق الأصول الرقمية لضمان التطور الصحي للسوق والحماية من المخاطر المحتملة للجرائم المالية.