الأرجنتين تشدد القواعد على العملات الرقمية وسط مخاوف من غسيل الأموال

الأرجنتين تشدد قواعد العملات الرقمية وسط مخاوف غسيل الأموال هو ملف شخصي لـ BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والاعتمادات التشغيلية أو رؤية السوق.

• قدمت الحكومة الأرجنتينية حزمة ضريبية تتضمن عفوًا ضريبيًا عن الأصول الرقمية غير المعلنة، مما يسمح للأفراد بالكشف عن ممتلكات تصل إلى 100,000 دولار دون تكبد غرامات.
• تهدف هذه الخطوة استراتيجيًا إلى معالجة مخاوف مجموعة العمل المالي (GAFI)، بهدف منع وضع الأرجنتين على القائمة الرمادية.

رأينا
تظهر الإجراءات الأخيرة للأرجنتين في مجال العملات الرقمية محاولة جادة لتحقيق التوازن بين مزايا الأصول الرقمية وضرورة منع الجرائم المالية.قد يؤدي هذا النهج إلى استقرار المشهد المالي الأرجنتيني والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية. سيراقب GAFI والمجتمع العالمي للعملات الرقمية نجاح هذه التدابير عن كثب.
– فيكي وو، صحفية BTW

ما حدث

كشفت الحكومة الأرجنتينية عن حزمة ضريبية تتضمن أحكامًا للعفو الضريبي، تستهدف بشكل خاص الأصول الرقمية غير المعلنة. بموجب التشريع الجديد، يمكن للأفراد الكشف عن ممتلكات رقمية تصل إلى 100,000 دولار دون غرامات. من المتوقع أن تخفف هذه الخطوة الضغط الذي تمارسهمجموعة العمل المالي(GAFI)، التي تصر على أن تعزز الأرجنتين التنظيم حول العملات الرقمية.

أكد روبرتو سيلفا، رئيس اللجنة الوطنية للأوراق المالية، أن العفو قد يمهد الطريق لبيئة عملات رقمية أكثر تنظيمًا، مما قد يتجنب إدراج الأرجنتين على القائمة الرمادية من قبل GAFI. وقال سيلفا: "نركز اليوم على تعديل كل ما يتعلق بغسيل الأموال والكيانات المبلغة". من شأن إدراج القائمة الرمادية أن يكثف التدقيق على الأرجنتين وقد يثبط الاستثمارات الأجنبية، ويزيد من تكاليف الاقتراض الدولية، ويؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لتحليلصندوق النقد الدولي(IMF).

اقرأ أيضًا:COCA تطلق بطاقات خصم رقمية غير وصائية عالمية

اقرأ أيضًا:قراصنة كوريون شماليون يحولون 150,000 دولار من العملات الرقمية المسروقة إلى شركة آسيوية

لماذا هذا مهم

شهد سوق العملات الرقمية في الأرجنتين انفجارًا، حيث تشير بيانات Chainalysis إلى 85.4 مليار دولار من معاملات العملات الرقمية خلال العام الماضي. وهذا جعل البلاد لاعبًا رئيسيًا في مشهد العملات الرقمية العالمي. ومع ذلك، أثارت الطبيعة المجهولة والعابرة للحدود للعملات الرقمية مخاوف بشأن الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والقمار غير القانوني.

يأتي تدقيق GAFI المكثف في الوقت الذي تكثف فيه الأرجنتين جهودها لمكافحة الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية. في الأشهر الأخيرة، أدت مداهمات منسقة من مكتب المدعي العام إلى عشرات الاعتقالات المتعلقة بالتهريب وغسيل الأموال والقمار غير القانوني. يُظهر رد السلطات الأرجنتينية التزامًا بمعالجة مخاوف GAFI ومنع إساءة استخدام العملات الرقمية.

بينما تستعد الأرجنتين للقاء GAFI في أكتوبر، تكون المخاطر عالية. يمكن أن تحدد النتيجة مستقبل علاقة البلاد مع الشرطي المالي العالمي وتؤثر على قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية. يمثل تسجيل الأصول الرقمية، كما اقترحته الحكومة، المرحلة الأولية لما يمكن أن يشبه الإطار التنظيمي القائم في الولايات المتحدة.

قامت Lemon Cash، إحدى منصات تبادل العملات الرقمية الرائدة في الأرجنتين، بالفعل بتحديث أنظمتها للسماح للمستخدمين بتسجيل أصولهم طواعية لدى الحكومة. تؤكد هذه الخطوة الاستباقية من المنصة اعتراف الصناعة بالحاجة إلى مزيد من الشفافية والامتثال للتوجيهات التنظيمية.