Resumo

  • A tabela da RIPE NCC em 1º de outubro lista 2.339 alertas ligados a investigações de sanções da UE e dos EUA, dos quais 39 ainda não começaram e 119 continuam sob investigação.
  • A tabela conta alertas por situação. Os 53 casos confirmados são aqueles que a RIPE NCC considera sujeitos a sanções aplicáveis a seus serviços.

Análise

A linha mais discreta do relatório de outubro foi a que mais mudou. Em 2 de julho, a coluna “ainda não iniciados” marcava zero. Em 1º de outubro, marcava 39. O total aumentou em 167 alertas, de 2.172 para 2.339, mas a volta de uma fila sem primeira análise é a mudança mais clara no estágio do trabalho.

Os alertas em investigação passaram de 110 para 119. A tabela mostra 20 casos “em espera”, ante 16 em julho, e 53 confirmados como sujeitos a sanções aplicáveis aos serviços da RIPE NCC, ante 25. O aviso da RIPE NCC diz que, desde o relatório anterior, cinco membros e 23 usuários finais foram identificados como sujeitos a sanções da UE aplicáveis a seus serviços. Quatro membros também entraram em espera; um deles mantém recursos igualmente como usuário final.

O denominador precisa de um nome preciso. A RIPE NCC chama 2.339 de alertas de investigações ligadas à UE e à OFAC. Não são 2.339 organizações sancionadas. A tabela divide os alertas em cinco situações. A maior, com 2.108, reúne falsos positivos confirmados, sanções da UE não aplicáveis à RIPE NCC, isenções e casos OFAC. O relatório não separa os totais desses quatro resultados. Chamar os 2.108 de falsos positivos seria enfiar quatro gavetas numa única etiqueta.

As outras situações descrevem trabalhos diferentes. “Ainda não iniciado” significa que um alerta entrou na fila de investigação. “Em investigação” indica que a equipe está examinando o caso. “Em espera” abrange membro ou usuário final que não coopera ou não consegue obter os documentos necessários para concluir uma investigação de sanções da UE; há restrições de serviço. “Confirmado” significa que as sanções da UE se aplicam aos serviços da RIPE NCC e que os recursos foram congelados conforme o procedimento da organização.

O congelamento atinge o registro: entidades sancionadas não podem obter novos recursos nem transferir os existentes. A RIPE NCC diz que não apaga esses recursos do registro nem encerra o acordo de serviço padrão de seus membros. O relatório acompanha a situação cadastral, não os pacotes que circulam numa rede.

Alertas da OFAC aparecem na mesma tabela, mas percorrem outro canal de pressão. A RIPE NCC diz que não é obrigada a cumprir sanções dos EUA; bancos neerlandeses as levam em conta ao faturar membros e receber pagamentos. Uma tabela reúne alertas ligados a duas listas e vários resultados, embora as consequências dependam da situação e do caminho jurídico.

Os 39 alertas sem início são o dado operacional mais forte. O RIPE-868 não mostra há quanto tempo cada uma espera nem estabelece um prazo de análise. Assim, a tabela não permite saber quanto tempo um alerta fica na fila antes de alguém começar a investigação. O próximo relatório poderá mostrar se esses casos passaram à análise, mudaram de situação ou continuaram esperando.

Fontes