- Un ejecutivo de Binance detenido por las autoridades nigerianas el mes pasado ha escapado.
- El país de África Occidental ha acusado al exchange de criptomonedas de una serie de cargos por evasión fiscal.
Un ejecutivo del exchange de criptomonedas Binance ha escapado de la custodia en Nigeria, donde se ha iniciado una investigación criminal por lavado de dinero contra la plataforma.
La fugadel ejecutivo de Binance
Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de Binance en África, “huyó de Nigeria usando un pasaporte de contrabando”, declaró la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria en un comunicado el lunes.
El gerente regional de Binance para África, el británico-keniano Nadeem Anjarwalla, fue detenido junto con su colega Tigran Gambaryan por el gobierno nigeriano a finales de febrero.
Aunque los dos ejecutivos no han sido acusados formalmente, el gobierno ha exigido casi 10 mil millones de dólares en daños a la empresa de criptomonedas, acusándola de manipular el tipo de cambio mediante la especulación monetaria y la manipulación del tipo de cambio.
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El gobierno nigerianoy las criptomonedas
Nigeria es la economía de criptomonedas más grande de África en términos de volumen de comercio, con muchos ciudadanos usando criptomonedas mientras el país experimenta una inflación creciente y una moneda local en declive.
Según Bloomberg, un portavoz presidencial dijo que Anjarwalla había escapado de la casa de huéspedes donde estaba detenido. En medio de especulaciones de que ha huido del país, Nigeria está trabajando con Interpol para obtener una orden de arresto internacional contra él.
Un portavoz de Binance declaró: “Nos informaron que Nadeem ya no está bajo custodia nigeriana. Nuestro enfoque principal sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos colaborando con las autoridades nigerianas para resolver este problema rápidamente”.
Por separado, Nigeria ha presentado nuevas acusaciones contra Binance y los dos ejecutivos.
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) ha anunciado múltiples cargos, incluyendo el impago del IVA y del Impuesto sobre la Renta de Sociedades, y la facilitación de la evasión fiscal a través de su plataforma.