The Goldman Sachs Group, Inc.

El expediente Goldman Sachs-1MDB cuestiona qué debe probar un banco antes de comprometer su balance, reputación y red de distribución en una transacción políticamente expuesta y vinculada a un soberano. La respuesta no puede limitarse a una lista de verificación: debe demostrar quién verificó la identidad y función de los intermediarios, quién cuestionó las condiciones económicas y los plazos comprimidos, qué sabían los tomadores de decisiones y si un control independiente pudo detener