US Secret Service يصادر 400 مليون دولار من محفظة باردة في تحقيق احتيال

تم إعداد ملف عن مصادرة محفظة باردة بقيمة 400 مليون دولار من قبل US Secret Service في تحقيق احتيال من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطها بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• قام جهاز الخدمة السرية الأمريكية (US Secret Service) بمصادرة ما يقرب من 400 مليون دولار من العملات المشفرة من قضايا احتيال، كانت مخزنة في محفظة باردة واحدة.
• استخدم المحققون تحليلات سلسلة الكتل (Blockchain) وأخطاء VPN لتتبع المحتالين واسترداد الأموال المسروقة.

ما حدث: مصادرة كبيرة للعملات المشفرة

على مدى العقد الماضي، صادر مركز العمليات التحقيقية العالمية (GIOC) التابع لجهاز US Secret Service ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية، تم تخزين معظمها في محفظة باردة واحدة. تأتي هذه المصادرات من تحقيقات عديدة في قضايا احتيال عبر الإنترنت، مثل احتيال الاستثمار الرومانسي والابتزاز الجنسي. في إحدى القضايا الأخيرة، تتبع المحققون 4.1 مليون دولار مرتبطة بجواز سفر نيجيري، عبر أخطاء في VPN وآثار دفع.

أعلنت جيمي لام (Jamie Lam)، المحللة في GIOC، أن المحتالين غالبًا ما يستدرجون الضحايا بصور جذابة ومنصات عملات مشفرة مزيفة تعد بأرباح سريعة قبل أن يختفوا مع الودائع. وصفت لام كيف ساعد تتبع سجلات النطاقات واكتشاف تسريبات VPN القصيرة في كشف هويات المحتالين.

تعمل كالي سميث (Kali Smith)، التي تقود فريق العملات المشفرة في Secret Service، مع وكالات إنفاذ القانون في أكثر من 60 دولة لكشف الجرائم المالية عبر الإنترنت. كما تتعاون الوكالة مع شركات العملات المشفرة الكبرى مثل Coinbase وTether لتحليل المعاملات وتجميد المحافظ غير القانونية.

اقرأ أيضًا:حساب OpenAI الرسمي استهدف في احتيال عملات مشفرة
اقرأ أيضًا:Chainalysis تستحوذ على شركة للكشف عن الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

لماذا هذا مهم

يؤكد نجاح Secret Service في تتبع ومصادرة 400 مليون دولار من العملات المشفرة على الدور المتزايد لتحليل بلوكتشين الجنائي والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية. مع تزايد شعبية العملات الرقمية، أصبحت أدوات التحقيق المتطورة ضرورية لردع الاحتيال. كما يبرز مشاركة كبار اللاعبين في العملات المشفرة مثل Coinbase وTether أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتأمين النظام البيئي.

من الناحية التنظيمية، ترسل المصادرات إشارة قوية: على الرغم من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، لا يزال بإمكان وكالات إنفاذ القانون تتبع التدفقات غير القانونية ومحاسبة المجرمين. قد يؤدي ذلك إلى دفع معايير عالمية أكثر صرامة وإجبار السلطات القضائية على مراقبة منصات العملات المشفرة عن كثب، خاصة في المناطق ذات التنظيم الفضفاض أو برامج الإقامة.

بالنسبة للمستخدمين، هو تذكير بأن منصات ومحافظ العملات المشفرة - سواء كانت باردة أو ساخنة - ليست محصنة ضد المصادرة إذا كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية. كما يؤكد على ضرورة اليقظة الشخصية تجاه الاحتيال وأهمية التوعية. تساعد جهود التدريب العالمية للوكالة، بقيادة خبراء الصناعة مثل كالي سميث، وكالات إنفاذ القانون والمستخدمين على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر واستراتيجيات الوقاية.