Região
Europa e Oriente Médio
Europa e Oriente Médio inteligência regional explica como empresas, pessoas, movimentos políticos, operações de rede, sinais de investimento, demanda de data center, execução de telecom e restrições de mercado moldam a entrega de infraestrutura no mesmo mercado geográfico ou área de governança. A página conecta cobertura publicada com evidências, atores regionais, dependências operacionais, contexto de mercado e exposição regulatória ou de clientes que, de outra forma, poderiam estar em páginas separadas de tópicos ou empresas. Os leitores podem comparar quem está ativo, quais sinais são comprovados por evidências públicas, como o risco de execução local se conecta à estratégia mais ampla de infraestrutura da internet e quais mudanças podem afetar clientes, parceiros, reguladores ou planejamento de capital. Os leitores podem entender a geografia, os setores de infraestrutura relevantes, a base de evidências públicas e as questões práticas que tornam a página regional mais útil do que uma lista curta de artigos.
Serviços de Nuvem Globais
A UE estabelece regras do Android e da Busca para o Google
A UE definiu o acesso às funções do Android e aos dados da Busca, enquanto os rivais ainda precisam completar as integrações e utilizar esse acesso em serviços ao vivo.
Telecomunicações Nacionais da Europa e do Oriente Médio
BT demonstra fatiamento de rede 5G no Royal Welsh Show
BT reserva capacidade para conexões de pagamento e mídia selecionadas na rede 5G pública do evento.
Telecomunicações Nacionais da Europa e do Oriente Médio
VodafoneThree reclama reformas de política móvel no Reino Unido
A VodafoneThree quer que o governo modifique as regras de implantação de sites móveis, custos de energia de rede e serviços via 5G autônoma.
Europa e Oriente Médio Institucional
London Capital & Finance fez da promoção de mini-bonds e da supervisão do perímetro regulatório um teste de responsabilidade na proteção de investidores
London Capital & Finance plc expôs uma forma particularmente desafiadora de falha de responsabilidade financeira. A empresa era autorizada pela Financial Conduct Authority para certas atividades, mas a emissão de seus mini-bonds estava geralmente fora do perímetro regulatório.
Europa e Oriente Médio Institucional
HBOS Reading transformou fraude em ativos problemáticos e independência de reparação em um teste de responsabilidade de governança bancária
A fraude centrada na equipe de Ativos Problemáticos do Bank of Scotland em Reading transformou o suporte a empresas em dificuldades em um teste de conflito interno, controle de crédito, investigação, divulgação regulatória e reparação. Seis pessoas foram condenadas em 2017, mas…
Europa e Oriente Médio Institucional
Swedbank transformou fluxos bálticos não residentes e escalada de PLD em um teste de governança e responsabilidade bancária
O caso báltico do Swedbank não foi uma determinação judicial de que cada pagamento de alto risco era dinheiro criminoso. Foi um teste para saber se um grupo bancário transfronteiriço conseguia identificar o risco não residente, entender a propriedade efetiva, monitorar as…
Europa e Oriente Médio Institucional
Greensill Capital: financiamento da cadeia de suprimentos e perímetro regulatório viram teste de responsabilidade para a supervisão
A falência do Greensill Capital mostra que uma estrutura de financiamento pode cruzar as fronteiras do crédito, seguro, securitização e distribuição de fundos mais rapidamente do que um supervisor consegue montar o quadro completo de riscos.
Europa e Oriente Médio Institucional
Patisserie Valerie fez da verificação de caixa e do controle de auditoria um teste de responsabilidade contábil
Patisserie Holdings mostra porque o caixa, a dívida bancária, as receitas e os lançamentos devem ser verificados como um único sistema de controle, e porque uma opinião de auditoria só tem valor quando evidências contraditórias alteram o trabalho.
Europa e Oriente Médio Institucional
Cum-Ex: os reembolsos de imposto sobre dividendos e a prova de custódia transfronteiriça como teste de governança fiscal
Cum-Ex é frequentemente reduzido a uma história de transação engenhosa ou de falha. Essa descrição é muito estreita para a responsabilidade.
Europa e Oriente Médio Institucional
Airbus transformou due diligence de intermediários e divulgação de crédito à exportação em um teste de conformidade corporativa
As resoluções coordenadas da Airbus em 2020 fizeram mais do que atribuir uma consequência financeira muito grande à conduta passada. Elas expuseram uma questão operacional que se aplica a toda organização internacional de vendas complexas: a empresa pode provar, antes que um…
Europa e Oriente Médio Institucional
Credit Suisse transformou a devida diligência e a divulgação de empréstimos a Moçambique em um teste de responsabilidade do controle bancário
O caso de financiamento marítimo de Moçambique não foi apenas uma história de funcionários corruptos, banqueiros desonestos ou empreiteiros. Foi um teste de controle institucional. O Credit Suisse ajudou a organizar e financiar transações significativas para tomadores…
Europa e Oriente Médio Institucional
As operações espelho do Deutsche Bank transformaram o monitoramento de transações transfronteiriças em um teste de responsabilidade de governança AML
O caso das operações espelho do Deutsche Bank é um teste excepcionalmente claro de se um banco global consegue enxergar um padrão econômico quando seus componentes formais estão divididos entre clientes, escritórios, moedas, livros de negociação e sistemas de pagamento.
Europa e Oriente Médio Institucional
Pagamentos intermediários da Rolls-Royce e controle das unidades de negócios: um teste global de conformidade e responsabilidade
As resoluções coordenadas da Rolls-Royce de 2017 são frequentemente resumidas por uma penalidade global e a extensão dos fatos alegados, mas esse resumo negligencia a questão central: um grupo de engenharia pode legitimamente recorrer a intermediários, mas a falha de…
Europa e Oriente Médio Institucional
Siemens transformou pagamentos não contabilizados e o controle de consultores em um teste de responsabilidade de compliance corporativo
O caso Siemens mostra como uma empresa global pode ter políticas, mas não um sistema de controle operacional que impeça transferências ocultas de valor. Ele adverte a não resumir diferentes réus e processos legais em um único título.
Europa e Oriente Médio Institucional
ABB: a verificação dos subcontratados de Kusile como teste de responsabilidade dos contratos públicos
O caso Kusile da ABB não é apenas um caso de corrupção. É um teste para saber se um fornecedor multinacional pode tornar cada subcontratado e pagamento de alto risco em um projeto de infraestrutura pública explicável antes da transferência de fundos. Ele descreve informações…
Europa e Oriente Médio Institucional
HSBC fez do risco de correspondente no México e do monitoramento de transações um teste de responsabilidade de governança AML
O caso do banco correspondente do HSBC no México testa se um grupo global pode reconhecer que uma relação de subsidiária pode aumentar o risco de crime financeiro. A responsabilidade não é sobre o rótulo errado.
Europa e Oriente Médio Institucional
Standard Chartered transformou a triagem de sanções e a divulgação do examinador em um teste de responsabilidade de governança bancária
O registro do Standard Chartered não é um caso ou um período. É uma sequência de ações criminais, de sanções, prudenciais, de supervisão estadual e de combate à lavagem de dinheiro cujos fatos e efeitos processuais diferem. O banco aceitou a responsabilidade em um acordo de…
Europa e Oriente Médio Institucional
SAP: intermediários e controles contratuais do setor público sul-africano, um teste de responsabilidade
O caso sul-africano da SAP SE não é um julgamento indiscriminado de corrupção. A SAP SE celebrou um acordo de persecução penal diferida de três anos com os Estados Unidos e reconheceu a exposição dos fatos anexada; a denúncia permanece uma acusação cuja persecução foi diferida. A…
Europa e Oriente Médio Institucional
Telia fez dos pagamentos de entrada no mercado do Uzbequistão e das verificações de beneficiário real um teste de responsabilização de conformidade em telecomunicações
O registro Telia-Uzbequistão pergunta o que um grupo multinacional de telecomunicações deve provar antes de pagar pelo acesso ao mercado em um estado onde licenças, frequências e recursos de numeração dependem de discrição oficial concentrada. A resposta não é uma assinatura em…
Europa e Oriente Médio Institucional
A filial estoniana do Danske Bank transformou a supervisão do portfólio não residente e a escalada de AML em um teste de responsabilidade bancária transfronteiriça
A antiga filial estoniana do Danske Bank não é apenas uma história sobre um grande fluxo de dinheiro suspeito. É um teste para saber se um banco transfronteiriço pode identificar quem é o proprietário de um cliente de alto risco, tornar os dados de transações locais visíveis para…