Executivo da Binance escapa da custódia nigeriana

Executivo da Binance escapa da custódia nigeriana é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam a infraestrutura de internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• Um executivo da Binance detido pelas autoridades nigerianas no mês passado escapou.
• O país da África Ocidental acusou a corretora de criptomoedas de uma série de acusações de evasão fiscal.

Um executivo da corretora de criptomoedas Binance escapou da custódia na Nigéria, onde uma investigação criminal por lavagem de dinheiro foi aberta contra a plataforma.

A fugado executivo da Binance

Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance na África, “fugiu da Nigéria usando um passaporte contrabandeado”, afirmou o gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria em um comunicado na segunda-feira.

O gerente regional da Binance para a África, o britânico-queniano Nadeem Anjarwalla, foi detido ao lado do colega Tigran Gambaryan pelo governo nigeriano no final de fevereiro.

Embora os dois executivos não tenham sido acusados de nenhum crime, o governo exigiu quase US$ 10 bilhões em indenização da empresa de criptomoedas, acusando-a de manipular a taxa de câmbio por meio de especulação cambial e manipulação da taxa de câmbio.

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Governo nigerianoe criptomoeda

A Nigéria é a maior economia de criptomoedas da África em volume de negociação, com muitos cidadãos usando cripto enquanto o país enfrenta inflação crescente e moeda local em declínio.

De acordo com a Bloomberg, um porta-voz presidencial disse que Anjarwalla escapou da casa de hóspedes onde estava detido. Em meio a especulações de que ele fugiu do país, a Nigéria está trabalhando com a Interpol para obter um mandado de prisão internacional para ele.

Um porta-voz da Binance afirma: “Fomos informados de que Nadeem não está mais sob custódia nigeriana. Nosso foco principal continua sendo a segurança de nossos funcionários e estamos colaborando com as autoridades nigerianas para resolver rapidamente esta questão.”

Separadamente, a Nigéria fez novas alegações contra a Binance e os dois executivos.

O Serviço de Receita Federal da Nigéria (FIRS) anunciou várias acusações, incluindo falta de pagamento de IVA e Imposto de Renda Corporativo, e viabilização de evasão fiscal por meio de sua plataforma.