New York Attorney General slaps crypto titans Gemini, Genesis, and DCG with fraud suit

Le procureur général de New York, Letitia James, a lancé un procès de 1,1 milliard de dollars contre les géants de la crypto Gemini Trust, Genesis Global Capital et Digital Currency Group (DCG). Voir aussi: La FCC soutient les constructeurs de fibre avec des limites de permis.

Dans un climat déjà tendu autour de Sam Bankman-Fried, le monde de la crypto fait face à une tempête judiciaire, les trois entreprises étant accusées d’un vaste réseau de tromperies. Voir aussi: Ofcom révèle les lacunes de couverture mobile sur les trains britanniques.

Retombées largement déclenchées par Alameda Research

Le procès tourne autour du programme « Gemini Earn », qui se vendait comme un moyen sûr pour les amateurs de crypto de gagner jusqu’à 8 % d’intérêt sur leurs actifs numériques. Il promettait d’être l’avenir des comptes d’épargne. Mais la plainte de James allègue que cette initiative était une bombe à retardement, une entreprise bien plus risquée qu’ils ne le laissaient entendre. Voir aussi: Robert Neuwirth.

La plainte affirme que les prêts de Genesis étaient à haut risque et fortement concentrés sur un petit nombre de tiers, notamment Alameda Research, qui représentait pas moins de 60 % du portefeuille de prêts de Genesis. Les retombées étaient prévisibles. Voir aussi: L'UE réécrit les règles de souveraineté de l'infrastructure IA.

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Lorsque Genesis s’est effondré à la suite de la crise FTX en novembre 2022 et a par la suite déclaré faillite, les investisseurs de Gemini Earn se sont retrouvés le bec dans l’eau, avec près de 900 millions de dollars bloqués. Voir aussi: L'UE évince les opérateurs satellites américains du spectre.

Alors que la SEC avait précédemment visé Genesis et Gemini au sujet du programme Gemini Earn, affirmant qu’il s’agissait d’une offre de titres non enregistrés, la portée de ce procès est bien plus large. Voir aussi: La FCC impose des licences pour les points d'atterrissage des câbles sous-marins aux États-Unis.

Des investisseurs non informés des risques inhérents

Gemini fait face à des accusations de ne pas avoir averti les clients des risques inhérents. Pendant ce temps, Genesis et DCG sont accusés de ne pas avoir vérifié la qualité de leurs prêts et d’avoir tenté de dissimuler les pertes massives subies en 2022. Barry Silbert, PDG de DCG, et Michael Moro, PDG de Genesis, tous deux défendeurs dans le procès, sont accusés d’avoir induit le public en erreur sur la santé financière de Genesis. Voir aussi: Les États-Unis ferment la faille des puces d'IA offshore.

Conformément à la plainte, Letitia James, le procureur général de New York, n’a pas mâché ses mots dans sa déclaration: « Ces sociétés de cryptomonnaies ont menti aux investisseurs et tenté de cacher plus d’un milliard de dollars de pertes. »

Ce sont les investisseurs de la classe moyenne qui se retrouvent à supporter les pertes après avoir cru que leur argent était en sécurité dans Gemini Earn. Voir aussi: FCC relance les enchères AWS-3 après le défaut de Dish.

Bien que Gemini ait choisi de ne pas commenter dans l’immédiat, l’entreprise a publié une déclaration sur X affirmant être prête à se défendre. Genesis et DCG, cependant, sont restés silencieux sur la question.

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Ce procès s’inscrit dans une tendance croissante de surveillance réglementaire et de répression dans le secteur des cryptomonnaies. Il pourrait même avoir des implications au-delà des trois entreprises impliquées, pouvant potentiellement retarder l’approbation tant attendue d’un fonds négocié en bourse (ETF) sur le bitcoin.

De nombreuses entreprises, dont Grayscale, filiale de DCG, attendent avec impatience l’approbation d’un ETF, mais ces accusations pourraient jeter une ombre sur le processus.

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