Binance founder Changpeng Zhao should spend 3 years in prison

Los fiscales de Estados Unidos quieren que Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, cumpla 3 años de prisión y pague una multa de 50 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancario. Los fiscales lo solicitaron en una presentación el martes por la noche en un tribunal federal de Seattle. El abogado de Zhao pidió libertad condicional. El Departamento de Justicia (DOJ) solicita que el fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, sea encarcelado durante 3 años y pague una multa de 50 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancario, delito que admitió en noviembre. La sentencia, según el memorando de sentencia del DOJ del lunes, “no solo enviará un mensaje a Zhao, sino también al mundo de que la opción correcta, siempre, es cumplir con la ley”. Detalles sobre la sentencia de Zhao El acuerdo de culpabilidad de Zhao inicialmente contemplaba una sentencia de 12 a 18 meses de prisión. Sin embargo, el DOJ afirma que se necesita más tiempo debido a la “enorme” magnitud de la mala conducta de Zhao. “Binance participó en transacciones de órdenes de magnitud mucho mayores de lo que la BSA originalmente contemplaba para ‘empresas de servicios monetarios’ y mucho más allá de lo que abordan las Directrices”, escribió el DOJ. Zhao había aceptado previamente pagar una multa de 50 millones de dólares. Cuando dejó la empresa en noviembre, su antiguo empleador se vio obligado a pagar 4.300 millones de dólares en multas. Fue sucedido como CEO por Richard Teng. Los fiscales afirmaron que Binance no reveló más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas designadas, como Hamás, al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), porque operaba bajo un modelo del “Lejano Oeste” que daba la bienvenida a la actividad delictiva. Agregaron que la plataforma de Zhao recibió una parte considerable del dinero obtenido mediante ransomware y fomentó la venta de materiales que glorificaban el abuso sexual infantil. Zhao será sentenciado el 30 de abril en un tribunal federal de Seattle. Lea también: Cómo medir el riesgo de ciberseguridad？ Lea también: La SEC de Filipinas quiere sacar a Binance de las tiendas de aplicaciones Más información Dado que “ningún acusado en un caso remotamente similar de la BSA ha sido sentenciado a prisión”, los abogados de Zhao recomiendan que cumpla su libertad condicional en Abu Dabi, donde reside su familia. No debería ser el Sr. Zhao quien venga primero. Agregaron que Zhao nunca vaciló en su firme compromiso de aceptar la responsabilidad, no fue acusado, no fue extraditado y no sometió al gobierno a la carga de la prueba durante su juicio. Ver también: Ziggo Group nombra a sus líderes antes de su salida a bolsa en Ámsterdam en 2027.